证券代码：６００８７５ 证券简称：东方电气 公告编码：临２０１１－００５

  东方电气股份有限公司召开２０１０年度股东周年大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：于２０１１年５月１７日（星期二）上午九时正召开公司２０１０年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）；

●股权登记日：股东周年大会Ａ股股东股权登记日为２０１１年５月６日（星期五），Ｈ 股股东股权登记日为２０１１年４月１５日（星期五）

●会议召开地点：中国四川省成都市蜀汉路３３３号本公司会议室

●会议方式：现场会议方式

●不提供网络投票

一、召开会议基本情况

１．召集人：本公司董事会

２．召开日期和时间：于２０１１年５月１７日（星期二）上午九时正召开股东周年大会；

３．会议地点：中国四川省成都市蜀汉路３３３号本公司会议室；

４．会议方式：现场会议方式

二、会议审议事项

（一）股东周年大会议案

普通决议案

以下议案须经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上通过。

１．审议及批准本公司２０１０年度董事会工作报告。

２．审议及批准本公司２０１０年度监事会工作报告。

３．审议及批准本公司２０１０年度税后利润分配方案。

利润分配方案为：提取母公司税后利润的１０％作为法定盈余公积金，金额为１１３，８８６，４５４．４５元；每１０股分配现金股利１．３元（含税），共计人民币２６０，５０１，８００．００元，余下未分配利润结转下年。

该方案待股东周年大会批准后，股息将派发于２０１１年４月１５日（星期五）营业日结束时名列本公司股东名册之Ｈ股股东，Ａ股股东股息股权登记日、股息派发办法与时间另行通知。

为厘定有权获派发截至２０１０年１２月３１日止的末期股息的Ｈ股股东，本公司将于２０１１年４月１６日（星期六）至２０１１年５月１７日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理股东登记手续，该期间不会进行任何本公司股份过户事宜。

４．审议及批准本公司及其附属公司２０１０年度经审计的合併财务报告。

５．审议及批准采用《中国企业会计准则》及聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司２０１１年度会计师，并授权董事会决定其酬金。

特别决议案

以下议案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

１．授予董事会一般性授权以配发新股的决议案。

１．１依照下列条件的前提下，一般性及无条件地授权（“一般性授权”）董事会于有关期间内（定义见下文）单独或同时发行、配发及处理本公司Ａ股及／或Ｈ股的额外股份，以及就该等事项订立或授予发售建议、协议及／或购买权：

（１）除董事会可于有关期间内订立或授予发售建议、协议及／或购买权，而该发售建议、协议及／或购买权可能需要在有关期间结束后进行或行使外，一般性授权不得超越有关期间；

（２）除了另行根据供股、购买本公司股份之任何购买权计划、发行股份代替股息的计划或类似安排或股东大会批准而发行之股份外，由董事会批准发行及配发或有条件或无条件同意发行及配发（不论依据购买权或其他方式）的Ａ股及／或Ｈ股的股份数（不包括任何按照中国《公司法》及本公司章程把公积金转为资本的安排而配发之股份）分别不得超过于通过本特别决议案的日期本公司已发行的Ａ股及／或Ｈ股的各自２０％；

（３）董事会仅在符合《中国人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，及在获得中国证券监督管理委员会及／或其他有关的中国政府机关批准（如有需要）的情况下方会行使一般性授权下的权力。董事会根据一般性授权在具体实施发行Ａ股方案时，如中国境内相关法律法规仍规定需由股东大会对发行Ａ股股票具体方案作出批准，则董事会所提出的发行Ａ股股票具体方案仍需取得股东大会批准。此外，若董事会行使一般性授权并发行Ａ股，经中国境内监管机构审核而未获其认可，则就发行Ｈ股对董事会授予的一般性授权将继续有效。

（４）就本特别决议案而言：Ａ股指境内上市人民币普通股，面值为人民币１元，以人民币认购及／或支付并在上海证券交易所上市交易；Ｈ股指境外上市外资股，面值为人民币１元，以港币认购及／或支付并在香港联合交易所有限公司上市交易。

“有关期间”指从２０１１年５月１７日起直至下列最早日期止的期间：①本公司下一年度股东周年大会结束时（除非在该会议将本次一般性授权无条件或有条件地更新）；或②２０１２年５月１７日；或③本公司股东于股东大会上以特别决议案撤回或修订本决议案所载的授权当日。

“供股”指以发售建议向本公司所有股东（任何董事会认为居住于按有关法律或监管规例不容许本公司向该股东提出该等配发股票的建议的股东，或董事会认为根据有关当地的法律或当地监管机构或交易所的规则有需要或适合将之免除的股东除外）按其所持有的股份当时的比例（唯无需顾及碎股权利）配发及发行本公司的股份。

１．２ 在董事会决定根据本特别决议案上述第１款决议行使一般性授权及发行股份的前提下，

（１）授权董事会批准、签订、作出、促使签订及作出所有其认为是对行使一般性授权及发行该等新股有关的所有文档、契约和事宜（包括但不限于发行的时间、数量、价格及地点，向有关机关提出所有必需的申请，订立包销协议或任何其他协定）；

（２）厘定所得款项的用途及于中国、香港及／或其他地方及法律管辖区（如适用）的有关机关作出必需的存档及注册，及

（３）增加资本及对公司章程就此作出相应修改及于中国、香港及／其他地方及法律管辖区（如适用）的有关机关就增加资本进行备案登记。

三、会议出席／列席对象

１．股东周年大会，Ａ股股东股权登记日为２０１１年５月６日（星期五），Ｈ 股股东股权登记日为２０１１年４月１５日（星期五）。凡持有本公司Ａ股，并于２０１１年５月６日（星期五）下午三时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东，凭身份证、股票账户卡出席股东周年大会；凡持有本公司Ｈ股，并于２０１１年４月１５日（星期五）下午四时半收市时登记在册的本公司Ｈ股股东，凭身份证或护照出席股东周年大会。前述股东均可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

２．本公司董事、监事和高级管理人员。

３．本公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、参会方法

１．凡欲参加股东周年大会的Ａ股股东，请凭身份证、股票账户卡及委托书（如适用）及委托代表的身份证于２０１１年５月１２日（星期四）至１３日（星期五）上午九时至十二时，下午二时至五时前往中国四川省成都市蜀汉路３３３号本公司董事会办公室办理参加股东周年大会登记手续；外地股东也可在２０１１年４月２６日（星期二）或以前将上述文件的复印件邮寄或传真至本公司的通讯地址：致董事会办公室。

２．凡持有本公司Ｈ股，并于２０１１年４月１５日（星期五）下午四时半收市时登记在册的本公司Ｈ股股东，凭身份证或护照出席股东周年大会。本公司Ｈ股股东请注意，本公司将于２０１１年４月１６日至２０１１年５月１７日（首尾两天包括在内）暂停办理Ｈ股股份过户手续；过户文件连同有关股票须于２０１１年４月１５日（星期五）下午四时半前交回Ｈ股过户登记处，地址为香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１７楼１７１２－１７１６室香港证券登记有限公司办事处。凡欲参加股东周年大会的Ｈ股股东请于２０１１年４月２６日（星期二）或以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及委托书（如适用）及委托代表的身份证或护照的复印件邮寄或传真至本公司的通讯地址：致董事会办公室。

３．凡有权出席股东周年大会并有权表决的股东均有权委任一位或多位（不论该人士是否为本公司股东）作为其委托代表，代其出席及表决。委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

４．股东如欲委任代表出席股东周年大会，应以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人（Ａ股股东适用）／董事（Ｈ股股东适用）或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。经公证的授权书或其他授权文件和委托书须在会议举行开始时间前二十四小时交回本公司通讯地址：致董事会办公室。股东交回已填妥之代理委托书，不会影响其亲自出席股东周年大会的权利。

５．前述参会登记不作为股东依法参加股东周年大会的必备条件。

６．Ａ股股东的委任代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东周年大会。Ｈ股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席股东周年大会。

五、其他事项

本次股东周年大会会期半天，往返及食宿费自理。

通讯地址：中国四川省成都市蜀汉路３３３号

联系人：龚丹、黄勇

联系电话：０２８－８７５８３６６６

传真：０２８－８７５８３５５１

邮政编码：６１００３６

东方电气股份有限公司董事会

２０１１年３月３１日

回 执

致：东方电气股份有限公司（「贵公司」）

本人／吾等拟亲自／委托代理人出席贵公司于二零一一年五月十七日（星期二）上午在中国四川省成都市蜀汉路３３３号公司会议室举行之２０１０年度股东周年大会。

姓名
持股量Ａ／ Ｈ股
亲自／委托代理人
身份证／护照号码
股东代码
通讯地址
电话号码

日期：二零一一年 月 日 签署：

附注：

１．请用正楷书写中英文全名。

２．请附上身份证／护照之复印件。

３．请附上持股证明文件之复印件。

４．对“Ａ／Ｈ股”、“亲自／委托代理人”、“身份证／护照号码”三项需作出选择之栏目，请划去不适用者。

５．此回执在填妥及签署后须于二零一一年四月二十六日或之前送达本公司的通讯地址－－中国四川省成都市蜀汉路３３３号。此回执可采用来人、来函（邮政编码：６１００３６）或传真（传真号码：８６－２８－８７５８３５５１）方式送达本公司。

东方电气股份有限公司

股东周年大会及类别股东会议之股东代理人委任表格

本人／吾等（附注１） 地址为（附注２） 持有东方电气股份有限公司（「本公司」）（附注３） 股Ａ／Ｈ股（附注４），为本公司的股东，现委任（附注５）大会主席或 （其地址为 ）为本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席二零一一年五月十七日（星期二）上午在中国四川省成都市蜀汉路３３３号公司会议室举行的本公司２０１０年度股东周年大会，并于该会代表本人依照下列指示就２０１０年度股东周年大会通告所列的决议案投票；如无作出指示，则本人／吾等之代理人可酌情决定投票。

一、普通决议案

议案	赞成 （附注６）	反对 （附注６）	弃权 （附注６）
１、本公司２０１０年度董事会工作报告
２、本公司２０１０年度监事会工作报告
３、本公司２０１０年度税后利润分配方案
４、本公司２０１０年度经审计的合併财务报告
５、关于采用《中国企业会计准则》及聘任公司２０１１年度会计师事务所的议案

二、特别决议案

议案名称	赞成 （附注６）	反对 （附注６）	弃权 （附注６）
１、授予董事会一般性授权以配发新股的决议案

日期：二零一一年 月 日 签署（附注９）

附注：

１．请用正楷填上全名。

２．请用正楷填上地址。

３．请填上以您的名义登记与本股东代理人委任表格有关之股份数目。如未有填上数目，则本股东代理人委任表格将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。

４．请删去不适用的股份类别。

５．如欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将＜大会主席或＞之字样删去，并在空栏内填上你所拟委派之人士的姓名及地址。股东可委任一位或多位代理人出席股东周年大会，及于会中投票，受委派代理人毋须为本公司的股东。本代理人委任表格之每项更改须由签署人签字示可。

６．注意：您如欲投票赞成任何决议案，请在「赞成」栏内加上「×」号；如欲投票弃权任何决议案，请在「弃权」栏内加上「×」号；如欲投票反对任何决议案，请在「反对」栏内加上「×」号。如无任何指示，受委代理人可自行酌情投票。

７．本股东代理人委任表格必须由您或您的正式书面授权人签署。如股票持有人为公司，则代理人委任表格必须盖上公司印章，或经由公司董事或正式授权人签署。

８．本股东代理人委任表格（如该表格由您的正式书面授权人签署，连同经由公证人签署证明授权予本委任表格签署人之授权书或其他授权文件）最迟须于股东周年大会指定开始举行时间２４小时前送达本公司的通讯地址，方为有效。本公司的通讯地址为中国四川省成都市蜀汉路３３３号。交回已填妥之代理委托书，不会影响其亲自出席股东周年大会和投票的权利。

９．股东代理人代表股东出席股东周年大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委任表格及股东代理人的身份证明文件。

１０．本股东代理人委任表格以一式两份填写。其中一份应依据附注８的指示送达本公司，另一份则应依据附注９的指示于股东周年大会出示。