证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2011-006

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  第五届董事会第十八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011年3月25日以书面方式发出召开第五届董事会第十八次临时会议的通知。会议于2011年3月30日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于购买绍兴市华夏房地产开发有限公司营业房的议案》。

  绍兴市华夏房地产开发有限公司为本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司之控股子公司。公司因经营发展需要，拓展绍兴地区的黄酒销售，决定向华夏房产购买其开发的“天地永和”前街营业房鉴湖前街177-7、8、9、11、12号房，购买价格以评估价为依据总计1,406.95万元。关联董事傅建伟对此议案进行回避表决，独立董事对此议案发表了独立意见。(详见公司同日刊登的2011-007号浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关联交易公告）

  表决结果：10票同意，1票回避，0票弃权，0票反对。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年四月一日

  证券代码： 600059 证券简称： 古越龙山 编 号：临2011-007

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、交易内容：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司购买绍兴市华夏房地产开发有限公司（该公司为本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司之控股子公司，以下简称“华夏房产”）的开发营业房，购买价格为1,406.95万元。

  2、公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过了关于购买华夏房产商品房的议案，关联董事傅建伟回避该议案的表决。

  3、此项关联交易符合公司长远业务发展的需要，有利于拓展黄酒销售业务。

  一、关联交易概述

  公司因经营发展需要，拓展绍兴地区的销售网络，向华夏房产购买“天地永和”前街营业房鉴湖前街177-7、8、9、11、12号房，购买价格为评估价1,406.95万元。

  华夏房产为本公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次资产购买构成了公司的关联交易。

  公司于2011年3月30日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于购买绍兴市华夏房地产开发有限公司营业房的议案》，关联董事傅建伟按规定回避表决，其余非关联董事一致通过了上述资产购买议案。本次关联交易的批准权限在本公司董事会权限内，无需经股东大会批准。

  二、关联方基本情况

  绍兴市华夏房地产开发有限公司，住所为绍兴市越西路大叶池，法定代表人为徐城法，注册资本为7750万元，企业类型为有限责任公司，经营范围主要为房地产开发；建筑材料、水暖管道、五金配件的经销。

  中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司控股股东，黄酒集团持有华夏房产90%的股份。

  三、关联交易标的基本情况

  本次购买的营业房为绍兴市华夏房地产开发有限公司开发的“天地永和”前街营业房1单元鉴湖前街177-7、8、9、11、12号房，总建筑面积共426平方米。经评估，该营业房的评估值为1,406.95万元。

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  公司本次向华夏房产购买的鉴湖前街177-7、8、9、11、12号营业房，双方同意以评估结果1,406.95万元为本次交易价格。

  五、本次关联交易对公司的影响

  公司为满足经营需要，购买华夏房产的营业房，该营业房用于公司销售网点建设，可以提高市场应变能力，降低相关营销成本，增强相关区域的管理能力，提升公司效益。本次关联交易符合公司经营发展的需要。

  六、独立董事的意见

  就本次关联交易，公司独立董事许五全、徐岩、沈振昌、张礼发表了独立意见，同意上述关联交易。独立董事认为：本次董事会的召集、召开以及关联董事回避表决情况符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；交易是双方在协商一致的基础上达成的，转让价格依据评估结果作出，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

  七、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第十八次临时会议决议；

  2、公司独立董事意见。

  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年四月一日