证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011–010

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2011年4月6日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年3月31日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了《关于向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款2000万元的议案》。

  公司拟向中国农业银行南宁友爱支行申请短期流动资金借款人民币贰仟万元，采用信用的方式，期限1年，借款利率为基准利率不上浮，借款用于采购原料奶、辅料、白糖、包材等原材料，以销售收入、利润作为还款来源。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一一年四月八日

  证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011–011

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  关于举行2010年年度

  报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年4月12日（星期二）下午15:00–17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长黄嘉棣先生、总经理兼财务负责人滕翠金女士、董事、副总经理兼董事会秘书何海晏先生、独立董事蒙丽珍女士、保荐代表人张奇英女士。

  公司2010年年度报告及摘要已于2011年3月28日正式披露，详见公司信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。

  欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年四月八日