证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2011-005

  江苏三房巷实业股份有限公司

  2010年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

(一)、江苏三房巷实业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月9日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。

(二)、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	161,003,116
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.49

(三)、本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞平刚先生主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)、公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。公司高管也均出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：

(一)、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
161,003,116	100%	0	0	0	0	是

二、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
161,003,116	100%	0	0	0	0	是

三、审议通过了《2010年度财务决算报告》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
161,003,116	100%	0	0	0	0	是

四、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2010年母公司实现净利润42,724,725.89元，按10%提取盈余公积金4,272,472.59元，以2010年12月31日的总股本318,897,692股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元(含税)，共计派发现金31,889,769.20元。本年度不进行资本公积金转增股本。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
161,003,116	100%	0	0	0	0	是

五、审议通过了《公司2010年度报告全文及摘要》

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
161,003,116	100%	0	0	0	0	是

六、审议通过了续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构及支付其审计费用的议案

公司在与江苏公证天业会计师事务所有限公司的长期合作过程中，认为该所表现出良好的业务水平和职业信誉，在2011年会计年度内，续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年。公司支付其2010年度审计费用58万元（含子公司的审计费用）。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
161,003,116	100%	0	0	0	0	是

七、审议通过了《2011年日常关联交易预计的议案》

详细内容请见公司于2011年3月19日在上海证券交易所网站披露的《关于2011年日常关联交易预计的公告》编号：2011-004

此议案涉及关联交易，出席会议关联股东江苏三房巷集团有限公司回避表决，扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为511,156 股。

赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
511,156	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖、王华崇律师现场见证并出具法律意见书，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2010年度股东大会决议

2、律师法律意见书

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

2011年4月9日