证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2011-017

  中航重机股份有限公司

  关于召开2010年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年5月5日上午9：30

●股权登记日：2011年4月27日

●会议召开地点：北京朝阳东三环中路乙10号艾维克大厦3层翔益轩V3会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2011年5月5日上午9：30

2、股权登记日：2011年4月27日

3、会议召开地点：北京朝阳东三环中路乙10号艾维克大厦3层翔益轩V3会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	2010年年度报告及2010年年度报告摘要	否
2	2010年度董事会工作报告	否
3	2010年度监事会工作报告	否
4	2010年度独立董事述职报告	否
5	2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告	否
6	公司2011年度经营计划	否
7	2010年度利润分配预案	否
8	关于聘请公司2011年度审计机构的议案	否
9	关于2010年关联交易执行情况及2011年关联交易预测情况的议案	否
10	关于制定《投资和交易决策管理制度》的议案	否
11	关于修改《公司章程》的议案	是
12	关于修改《股东大会议事规则》的议案	否
13	关于修改《董事会议事规则》的议案	否
14	关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案	否
15	关于以部分募投资金投资建设“8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案	否
16	关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案	否
17	关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案	否

上述第1-2、4-15项议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中：议案1、2、7-15详见公司于2011年3月1日、2日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站上的《2010年年度报告全文》、《2010年年度报告摘要》、公告（2011-006、013、014、015）。

上述第3项议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2011年3月1日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站上的公告（2011-007）。

上述第16、17项议案已经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，详见公司于2010年10月13日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站上的公告（2010-050、054、055）。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和其他邀请的人员；

2、2011年4月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。该股东代理人可以不是公司股东。

四、参与会议的股东的登记办法

1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。

3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。

4、会议登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层公司资本运营部

5、会议登记时间：2011年5月4日上午9:00～下午5:00（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）

五、其它事项

1、会议半天，食宿自理。

2、联系电话：010-65687796、65687726

3、传真：010-65687959

4、联系人：杜鑫、郭宝生

5、公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦16层

6、邮编：100022

六、备查文件

1、《第四届董事会第五次会议决议》

2、《第四届董事会第六次临时会议决议》

3、《第四届监事会第四次会议决议》

中航重机股份有限公司董事会

2011年4月11日

附件1：

中航重机股份有限公司

2010年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席中航重机股份有限公司于2011年 月 日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2010年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权代为行使表决权。

序号	表决议案	表决结果
		同意	反对	弃权
议案1	2010年年度报告及2010年年度报告摘要
议案2	2010年度董事会工作报告
议案3	2010年度监事会工作报告
议案4	2010年度独立董事述职报告
议案5	2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告
议案6	公司2011年度经营计划
议案7	2010年度利润分配预案
议案8	关于聘请公司2011年度审计机构的议案
议案9	关于2010年关联交易执行情况及2011年关联交易预测情况的议案
议案10	关于制定《投资和交易决策管理制度》的议案
议案11	关于修改《公司章程》的议案
议案12	关于修改《股东大会议事规则》的议案
议案13	关于修改《董事会议事规则》的议案
议案14	关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案
议案15	关于以部分募投资金投资建设“8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案
议案16	关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的议案
议案17	关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“关键液压基础件建设（一期）项目”的议案

注：1、委托人应在上表“表决结果”下的相应栏中填写“√”表示选中该表决结果，每一议案只能选择一个表决结果，多选无效；2、若委托人未有明确指示，则视作全权委托被委托人按其意思自行进行表决。

1、委托人姓名及身份证号码(附注1)：

2、股东账号： 持股数(附注2)：

3、被委托人签名： 身份证号码：

签署：_________________________(附注3)

委托日期：2011年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附注：

1、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。

2、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

3、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。