股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2011-04

  上海宝信软件股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  上海宝信软件股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月15日在浙江杭州召开，出席会议的股东及股东受托人共 75 人，代表公司股份 160070371 股，占公司总股本的 61.04 %（其中B股股东 48 人，代表公司股份 10781791 股）。公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：

  一、通过公司2010年度董事会工作报告

  同意票 159016921 股（其中B股 9728341 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 1053450 股（其中B股 1053450 股）。

  二、通过公司2010年度监事会工作报告

  同意票 159016921 股（其中B股 9728341 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 1053450 股（其中B股 1053450 股）。

  三、通过公司2010年度报告和摘要的议案

  同意票 159016921 股（其中B股 9728341 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 1053450 股（其中B股 1053450 股）。

  四、通过公司2010年度财务决算报告的议案

  同意票 159016921 股（其中B股 9728341 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 1053450 股（其中B股 1053450 股）。

  五、通过公司2010年度利润分配的预案

  经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2010年度末可供股东分配的利润为612,342,216.41元。

  公司以2010年末总股本262,244,070为基数,向全体股东每10股送红股3股，并派发现金红利3元（含税）。本次股利分配后公司股本总额为340,917,291股,剩余未分配利润为454,995,774.41元，滚存至下一年度。

  利润分配完成后，授权公司经营管理层办理注册资本、公司《章程》等相关变更手续。

  同意票 160070371 股（其中B股 10781791 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 0 股（其中B股 0股）。

  六、通过公司2011年度财务预算的议案

  2011年公司将在统筹安排好生产经营、工程建设、项目管理、产品研发、自主创新的前提下，持续提高经营质量，有效控制经营风险，保持营业收入适度增长。

  同意票 159016921 股（其中B股 9728341 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 1053450 股（其中B股 1053450 股）。

  七、通过公司2011年度续聘会计师事务所的议案

  报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构，该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作，2009年度审计费约为66万元。同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2011年度审计机构。

  同意票 159016921 股（其中B股 9728341 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 1053450 股（其中B股 1053450 股）。

  八、通过公司2011年度关联交易的议案（关联股东回避表决）

  同意票 7414987 股（其中B股 3682477 股），占出席会议有效表决票的 55.09 %；反对票 6045864 股（其中B股 6045864 股），弃权票 1053450 股（其中B股 1053450 股）。

  九、通过关于公司董事变更的议案

  选举蒋为民先生担任公司第六届董事会董事。

  同意票 159016921 股（其中B股 9728341 股），占出席会议有效表决票的 100 %；反对票 0 股（其中B股 0 股），弃权票 1053450 股（其中B股 1053450 股）。

  公司聘请的竞天公诚律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  2011年4月16日