证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2011—012

  中国光大银行股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况。

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）2011年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2011年4月15日在北京西城区复兴门外大街6号光大大厦以现场方式召开。

  出席本次临时股东大会的股东（含股东代理人，下同）共13名，代表有表决权股份26,708,846,316股，占本行股份总额的66.0541％。

  本次股东大会由本行董事会召集，唐双宁董事长主持，本行部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  会议审议并以记名投票方式表决通过了《关于修订公司章程的议案》

  同意：26,708,846,216股，占出席会议有表决权股份总数的100%

  反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

  弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0%

  本项审议事项为特别决议事项。

  有关上述议案的详细内容，请参见本行于2011年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国光大银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》。经中国银行业监督管理委员会核准后，在本行发行H股并在香港联交所主板上市之日起生效。

  三、律师见证情况

  本行本次股东大会经北京市君泽君律师事务所杨开广律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合相关法律法规及本行公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

  四、备查文件

  1、中国光大银行股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议

  2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2011 年4月15日