证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2011-027

  TCL集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2011年4月15日上午9点30分

2.召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：TCL集团股份有限公司董事会

5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定

三、会议的出席情况

股东（代理人）	24	人
代表股份	1,658,282,111	股
占有表决权总股份的	39.13	%

四、提案审议和表决情况

议案1：		审议通过《本公司2010年度董事会工作报告》
同意	1,658,282,111		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案2：		审议通过《本公司2010年度监事会工作报告》
同意	1,658,282,111		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案3：		审议通过《本公司2010年度财务报告》
同意	1,658,282,111		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案4：		审议通过《本公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
同意	1,658,282,111		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案5：		审议通过《本公司2010年年度报告全文及摘要》
同意	1,658,282,111		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案6：		审议通过《2011年度为控股子公司提供担保的议案》
同意	1,656,778,711		股，	占出席会议所有股东所持表决权	99.91	％；
反对	1,503,400		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0.09	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案7：		审议通过《关于2011年度与飞利浦（中国）投资有限公司日常关联交易的议案》
同意	1,658,282,111		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案8：		审议通过《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意	1,658,282,111		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

议案9：		审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意	1,658,282,111		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
议案10：		审议通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》
同意	1,658,282,111		股，	占出席会议所有股东所持表决权	100	％；
反对	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；
弃权	0		股，	占出席会议所有股东所持表决权	0	％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：文梁娟、刘兴

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2011年4月15日