证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2011-12号

  四川方向光电股份有限公司

  关于召开重整案出资人组会议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2010年12月7日，四川省内江市中级人民法院（以下简称“内江中院”）以《民事裁定书》（2011）内民破字第1-1 号，裁定对本公司进行重整。公司的破产重整工作在内江市中级人民法院的主持下，成立了清算组担任管理人，进行了相关债权申报，开展了资产审计与评估、重整计划草案起草等破产重整的有关工作。截止本公告日，重整计划草案已制作完毕。鉴于重整计划草案涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，内江中院决定召开出资人会议，对重整计划草案涉及出资人权益调整事项进行表决 ，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间

  1、现场会议召开时间为：2011年5月5日（星期四）上午9：30

  2、网络投票时间：2011年5月4日－2011年5月5日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月5日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年5月4日15：00至2011年5月5日15：00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：四川省内江市中级人民法院第四审判庭

  （三）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）出席会议对象

  1、截止2011年4月27日(星期三) 下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问等。

  二、会议审议事项

  对《重整计划草案之出资人权益调整方案》进行审议表决（《重整计划草案之出资人权益调整方案》详见2011年4月20日《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案须经出席本次出资人组会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

  三、会议登记办法

  1．登记手续

  （1）自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（须经公证处公证）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

  （2）法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

  2．异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截止到2011年5月4日下午17:30 前收到的股东信函为准。

  3．登记时间：2011年 5月4日上午9:00至11:30，下午13:30至17:30。

  4、登记地点及授权委托书送达地点：

  地址：四川省内江市甜城大道方向科技园证券投资部

  邮政编码：641000

  联系电话：（0832）2202757

  联系人：郭雪梅

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一股东出现重复表决的，无论采取哪种表决方式，均以第一次表决结果为准。

  股东参加网络投票的操作流程如下：

  （一）、通过深交所交易系统的投票程序

  （1）投票代码：360757；

  （2）投票简称：方向投票

  （3）投票时间：2011年5月5日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

  （4）投票当日，在“方向投票”“昨日收盘价”显示的数字对应本次股东大会审议的议案总数。

  （5）通过交易系统进行网络投票的程序

  ①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ②在“委托价格”项下填报出本次会议的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体见下表：

  ■

  ③在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对。表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  （1）、互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月4日下午3：00，结束时间为2011年5月5日下午3：00。

  （2）、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

  ② 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ③、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票 。

  ④、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  （1）、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，出资人组会议表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （2）、股东既通过网络投票系统投票，又亲自或委托他人在现场召开的出资人组会议中投票的，以投票时间在先的有效投票结果为准。

  五、其它事项

  1．以信函或传真方式登记，且委托他人代为出席出资人会议的，须把经过公证处公证的授权委托书原件按时寄至登记地点，最迟不得晚于在出席出资人会议时向管理人提交该经过公证处公证的授权委托书。

  2．会期一天。

  3．出席会议的股东食宿和交通费用自理。

  六、备查文件及备置地点

  1、四川省内江市中级人民法院通知书（2011）内民破字第1-6号

  2、《四川方向光电股份公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

  3、备查文件备置地点：本公司证券投资部

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二0一一年四月二十日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川方向光电股份有限公司出资人组会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意思进行表决。对本次会议议案的表决意见如下：

  ■

  注：授权委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对”并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项。多选择视为无效委托。

  委托人姓名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股票账号:

  受托人姓名：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托人签字（法人股东并盖章）：

  委托日期：2011年5月 日

  证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2011-13号

  四川方向光电股份有限公司

  重整计划（草案）之出资人权益调整方案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2010年12月7日，四川省内江市中级人民法院根据债权人深圳市同城投资有限公司的申请，依法裁定受理四川方向光电股份有限公司（以下简称“方向光电”）重整一案，并指定方向光电清算组作为管理人，开展各项重整工作。目前，重整计划(草案)已制作完毕。根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“破产法”）第八十五条第二款规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组进行表决。为了保证方向光电出资人更好地行使表决权，现将方向光电重整计划(草案)之出资人权益调整方案公告如下：

  一、出资人范围

  方向光电出资人权益调整方案所涉及的出资人范围为截至2010年12月7日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的方向光电全体股东组成，涉及股份总数305,277,713股。

  二、具体方案

  1、以方向光电总股本305,277,713股为基数，用资本公积金按照每10股转增2股，共计转增61,055,543股，转增股份为管理人持有及变现，转增后方向光电的总股本增至366,333,256股。

  2、除公司工会外，方向光电股东无偿让渡其持有股份的10%，共计让渡28,976,073股。

  3、除上述无偿让渡外，沈阳北泰方向集团有限公司作为第一大股东，在其持有的剩余股票中再让渡25,500,000股(占第一大股东持股总数的56.67%)。

  4、按照上述原则，方向光电全体股东让渡股份共计115,531,616股（注：每户股东让渡股份数量取计算结果的整数部分，不足 1 股部分不计入），由管理人转让给潜在重组方，转让价款用于偿还方向光电重整费用及债务。

  让渡股票的最终数量以通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际划转的数量为准。

  三、关于出资人权益调整方案的说明

  出资人权益调整方案的制作充分考虑了方向光电的历史及现实情况，兼顾债权人与出资人特别是中小股东的利益平衡。

  方向光电因计算机显示器业务经营失败于2004年起陷入困境，至今未能有效解决相关各方主体的利益保护问题，促进经济发展的生产要素因此受限而未能正常发挥资源配置效应；同时，方向光电汽车配件制造业务能够持续经营与盈利，方向光电出资人权益存在一定价值，方向光电具备重整可行性。只有对其债务进行重组，方向光电才能恢复持续经营能力和盈利能力并恢复上市，广大出资人的权益才能得到切实的保障。

  根据《破产法》的相关规定，重整计划获得法院裁定批准方能生效，方向光电才能避免破产清算给广大股东带来更大损失。通过破产重整，恢复方向光电的经营能力和盈利能力，从而使股东持有的股票恢复交易、价值得到提升，并享有方向光电重整成功所带来的收益。为实现这一目标，管理人和方向光电真诚希望各位出资人鼎力支持方向光电的重整，通过出资人权益调整方案。

  本方案是方向光电重整计划草案的组成部分，自法院裁定批准方向光电重整计划草案之日起生效。

  特此公告。

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二0一一年四月二十日

  证券代码：000757 证券简称：*ST方向 公告编号：2011-14号

  四川方向光电股份有限公司

  关于召开第二次债权人会议的

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2010年12月7日，本公司被四川省内江市中级人民法院（以下简称“内江中院”）以《民事裁定书》（2011）内民破字第1-1 号，裁定进入破产重整程序。公司的破产重整工作在内江市中级人民法院的主持下，成立了清算组担任管理人，进行了相关债权申报，公司管理人按照《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，开展了资产审计与评估、重整计划草案起草等破产重整的有关工作。截止本公告日，重整计划草案已制作完成 。内江市中级人民法院定于2011年5月6日召开第二次债权人会议，对重整计划草案进行审议表决，现将召开第二次债权人会议的有关事宜公告如下：

  一、会议召开时间: 2011年5月6日上午9:30

  二、会议地点 :四川省内江市中级人民法院第一审判庭

  三、会议议题 :审议《四川方向光电股份有限公司重整计划草案》

  四、与会人员：本公司债权人、本公司法定代表人、职工代表、债权人委员会中的工会代表。

  五、其他注意事项

  债权人出席会议时应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书；委托代理人出席会议的，应提交特别授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证，委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函；委托代理人出席会议时，请委托人在特别授权委托书中明确授权代理人行使对《四川方向光电股份有限公司重整计划草案》的表决权。

  特此公告！

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二O一一年四月二十日