股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2011-04号

  武汉祥龙电业股份有限公司

  董事会七届六次会议决议

  暨召开2010年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会七届六次会议于2011年4月18日上午9：30在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议全票通过了以下议案：

  一、2010年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）

  二、2010年度董事会报告

  三、2010年度财务决算报告

  四、独立董事2010年度工作报告

  五、2010年度利润分配方案

  经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润3,937,635.73元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟定按以下方案进行分配：本年度利润用于弥补以前年度亏损，可供股东分配的利润为-326,913,832.70元，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增。

  六、关于申请公司股票撤销退市风险警示及实施其他特别处理的议案

  经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度归属于上市公司股东的净利润为3,937,635.73元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-60,609,589.65元。

  根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的规定，本公司符合撤销退市风险警示及实施其他特别处理的申请条件。公司拟向上海证券交易所申请公司股票撤销退市风险警示及实施其他特别处理。如获批准，公司股票简称将由*ST 祥龙变更为ST 祥龙。

  七、2011年第一季度报告（详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）

  八、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案

  武汉众环会计师事务所有限责任公司是公司上市后一直聘用的审计单位，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2011年度继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计单位。

  九、关于新增4万吨/年氯化苯的议案

  公司拟以新技术投资年产4万吨氯化苯项目，总产能达到年产8万吨的规模。

  十、关于召开2010年度股东大会的议案

  有关事项通知如下：

  （一）会议时间：2011年5月13日上午10：00

  （二）会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司办公楼会议室

  （三）会议议题：

  1、审议《2010年度报告及其摘要》

  2、审议《2010年度董事会报告》

  3、审议《2010年财务决算报告》

  4、审议《独立董事2010年度工作报告》

  5、审议《2010年度监事会报告》

  6、审议《2010年度利润分配方案》

  7、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

  （四）出席会议对象

  1、截止2011年5月9日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。

  （五）登记办法

  1、登记时间：2011年5月12日 上午8：00至12：00

  下午1：30至5：00

  2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部

  3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

  （六）其他事项：会议预期半天，交通食宿费自理。

  联系电话：027---87602482

  传 真：027---87600367

  邮 编：430078

  联 系 人：杨思兵、毛 伟

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司董事会

  2011年4月20日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席武汉祥龙电业股份有限公司2010年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。

  委托人：

  委托人帐户号码： 委托人持股数：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  被委托人： 被委托人身份证号：

  股票简称：*ST 祥龙 股票代码：600769 编号：临2011-05号

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会

  七届四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会七届四次会议于2011年4月18日上午9：30在本公司会议室召开，应出席会议监事7人，实际出席会议监事7人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、2010年度报告及其摘要

  监事会认为：公司2010年度财务报告客观，如实的反映了公司的财务状况和经营成果。

  二、2010年度财务决算报告

  三、2010年度监事会报告

  四、2010年度利润分配方案

  经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润3,937,635.73元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟定按以下方案进行分配：本年度利润用于弥补以前年度亏损，可供股东分配的利润为-326,913,832.70元，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增。

  五、2011年第一季度报告

  监事会认为：公司2011年一季度财务报告客观，如实的反映了公司的财务状况和经营成果。

  特此公告！

  武汉祥龙电业股份有限公司监事会

  2011年4月20日