第六届第三十四次董事会决议公告
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-012
天津市海运股份有限公司
第六届第三十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
本公司第六届第三十四次董事会会议于2011年4月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为十名董事对所有议案全部同意。本次会议审议通过的决议内容如下：
1、2010年度审计报告
2、2010年度董事会工作报告（参阅上海证券交易所网站并需要经过股东大会审议表决）
3、2010年度报告及报告摘要（全文参阅上海证券交易所网站）
4、2010年度财务决算报告（参阅上海证券交易所网站并需要经过股东大会审议表决）
5、2010年度利润分配预案
根据审计结果，2010年度公司业绩为盈利。但可供股东分配的利润与年初未分配利润相加后，2010年度末实际可供股东分配利润仍为负数，因此董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案需要经过公司2010年度股东大会审议后通过。
6、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
7、董事会对公司2010年度报告的确认意见
8、关于公司会计政策变更的议案（详情请参阅临2011-014号临时公告）
9、关于公司会计差错更正的议案（详情请参阅临2011-015号临时公告）
本公司股东大会召开时间另行公告。
以上特此公告,并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
董事会
2011年4月20日
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-013
天津市海运股份有限公司
第六届第十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司于2011年4月18日召开第六届第十四次监事会会议，公司监事会召集人文江主持会议，全体监事参加。本次会议以通讯方式审议通过的议案如下：
1、2010年度审计报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度报告及报告摘要
4、2010年度财务决算报告
5、监事会关于公司2010年度报告的书面审核意见
6、关于公司会计政策变更的议案（详情请参阅临2011-014号临时公告）
7、关于公司会计差错更正的议案（详情请参阅临2011-015号临时公告）
以上特此公告。
天津市海运股份有限公司
监事会
2011年4月20日
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-014
天津市海运股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2011年4月18日召开第六届三十四次董事会会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
变更日期：2010年12月31日
变更原因：
根据财政部2010年7月14日发布的财会[2010]15号《财政部关于印发企业会计准则解释第4号的通知》文件第六条规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。
二、本次会计政策变更对公司的影响
在本公司子公司产生超额亏损时，仍由子公司的少数股东承担。由此本公司调整减少少数股东权益10,684,781.40元，增加年初未分配利润10,684,781.40元。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策及会计估计变更发表如下独立意见：
对公司会计政策的变更，符合有关法律法规的文件要求，变更后的会计政策能够准确可靠地反映公司财务状况，同意《关于公司会计政策变更的议案》。
四、监事会意见
公司于2011年4月18日召开第六届十四次监事会会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律法规的规定，同意公司会计政策的变更。
特此公告
天津市海运股份有限公司
2011年4月20日
股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-015
天津市海运股份有限公司
关于公司会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计差错更正的原因
本公司于以前年度转让所持有的天津港保税区新世纪国际物流有限公司（以下简称“新世纪公司”）全部股权，并约定新世纪公司的对外投资由本公司负责清理。截止2008年末新世纪公司原持有的对外投资项目已完成工商变更手续，投资者分别变更为本公司的子公司天津津海海运有限公司（以下简称“津海海运”）和珠海北洋轮船有限公司（以下简称“珠海北洋”），因津海海运及珠海北洋已取得新世纪公司原持有的对外投资项目，在本报告期内进行了前期会计差错更正。（具体内容请投资者参阅上海证券交易所网站相关会计师专项报告）
二、会计差错更正事项对公司财务状况影响
减少年初未分配利润526,521.15元，同时增加资本公积3,281,126.64元，增加少数股东权益10,574.51元，减少其他流动负债2,765,180.00元。
三、会计师事务所专项意见
五洲松德会计师事务所根据相关规定，对公司差错更正实施了有关审计程序，对公司会计差错更正出具了专项说明，并对更正后的2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
四、独立董事意见
本次会计差错更正符合法律法规的相关规定，能够真实、公允的反映了公司的财务状况。同意本次会计差错更正。
四、监事会意见
本次会计差错更正符合有关法律、法规的规定，调整后的会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况。同意本次会计差错更正的处理。
特此公告
天津市海运股份有限公司
2011年4月20日