第七届董事会第三次会议决议公告
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011—25
武汉凯迪电力股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）于2011年4月8日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第三次会议的通知，会议于2011年4月16日在武汉洪山宾馆会议室召开，出席本次董事会的董事应到9人，亲自出席董事8人，董事李林芝女士委托董事长陈义龙先生代为表决。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、《2010年度董事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
二、《2010年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
三、《2010年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
四、《2010年财务决算和2011年财务预算报告》
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
五、《关于公司2010年利润分配预案》
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2010年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为305,919,116.63元,母公司报表净利润为332,101,297.68元，扣减母公司按净利润10%提取的法定盈余公积33,210,129.77元以及同一控制下企业合并调整的母公司未分配利润35,593,808.92元，加年初未分配利润793,673,770.63元后，本年度母公司报表可供股东分配的利润为1,056,971,129.62 元 。
公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本589,568,000股为基数，向全体股东每10股送红股6股,并派发现金红利1元（含税）。
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
六、《2010年年度报告及其摘要》
该议案需提交股东大会审议。
详细内容刊登于2011年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
七、《公司审计委员会关于武汉众环会计师事务所有限责任公司从事2010年度年报审计工作的总结报告》
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
八、《关于续聘会计师事务所及确定2011年度审计费用的议案》
武汉众环会计师事务所有限责任公司具有证券期货从业资格，其为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，审计结果符合公司实际情况。为保障公司财务审计工作的连续性，公司董事会拟续聘该公司为公司2011年度审计机构。2011年度审计报酬额为65万元。若半年度需要审计，则增加报酬额35 万元。为审计工作发生的差旅费用由公司另行承担。
该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
九、《关于2011年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》
同意公司根据历届董事会做出的授权办法，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与银行签订总额不超过650,000万元的银行授信额度协议，并签署贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等银行综合业务相关的法律文件。
授权期限为股东大会通过之日起12个月。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9 票， 反对 0票，弃权 0票
十、《关于对2010年度财务报表年初数追溯调整的议案》
公司2009年年度报告公告的未分配利润为916,001,532.93元，2010年度公司因根据《企业会计准则》及其《企业会计准则解释第4 号》，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。公司对子公司超额亏损由少数股东按出资比例分担的部分进行追溯调整，影响年初未分配利润增加1,687,468.36元，年初少数股东权益减少1,687,468.36元，调整后的年初未分配利润为917,689,001.29元；
公司2010年度因同一控制下的企业合并，收购十四家生物质电厂，根据《企业会计准则》的规定，应予追溯调整，在合并财务报表中，影响年初未分配利润0元，调增资本公积228,400,000.00元。
具体变动情况列示如下：
| 项 目 | 2010年初追溯后审定报表数 | 2010年初原报表数 | 差异 |
| 资本公积 | 458,187,548.56 | 229,787,548.56 | 228,400,000.00 |
| 未分配利润 | 917,689,001.29 | 916,001,532.93 | 1,687,468.36 |
| 少数股东权益 | 1,099,942,601.33 | 1,101,630,069.69 | -1,687,468.36 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 191,096,553.70 | 190,879,349.64 | 217,204.06 |
| 少数股东损益 | 119,174,487.69 | 119,391,691.75 | -217,204.06 |
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
十一、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
详细内容刊登于2011年4月20日巨潮资讯网
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
十二、《关于证券投资情况的专项说明》
公司董事会认为：公司建立了相应的投资管理制度,明确了投资范围及决策程序,并加强了从投资决策、投资执行到风险控制等重要环节的控制力度,能够有效地防范控制投资风险。（专项说明见附件）
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
十三、《关于2011年公司对全资子公司提供总额度不超过443,000万元担保额度议案》
该议案需提交股东大会审议
详细内容见刊登于2011年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的对外担保公告（公告编号2011-28）。
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
十四、《关于公司高级管理人员2010年度经营目标考核的议案》
根据董事会对经营层制订的2010年经营目标以及实际情况，2010年度凯迪电力经营层目标考评成绩等级为良好。
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
十五、《关于公司出售东湖高新部分股权议案》
为适应公司经营战略发展的需要，公司拟选择适当时机出售公司持有的无限售条件的东湖高新股权。出售股权价格：不低于8元/股；出售数量：不超过2,400万股。公司将根据相关规则披露出售该等股权的情况。
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
十六、《关于召开2010年年度股东大会的议案》
同意公司于2011年5月11日召开公司2010年度股东大会。具体内容详见《通知》（公告编号2011-29）
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
十七、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2011年5月11日召开公司2011年第三次临时股东大会。具体内容详见《通知》（公告编号2011-30）
表决结果：同意9票， 反对 0票，弃权 0票
上述第一、二、四、五、六、八、九、十三项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董 事 会
2011年4月20日
附件
证券投资情况的专项说明
报告期内,公司继续持有的50,000股广发聚富基金,证券初始投资为50,000元，报告期末公允价值180,655元,累计实现收益130,655元。该项证券投资履行了相应的决策程序，同时公司目前仅以小部分自有资金用于证券投资的方式，起到了降低投资风险保障资金安全的作用。
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011年4月20日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011－26
武汉凯迪电力股份有限公司
第七届第三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉凯迪电力股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年4月16日在武汉洪山宾馆会议室举行，会议应到3人，实到3人；分别为贺佐智、徐利哲、张自军。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过如下决议：
一、《2010年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票， 反对 0票，弃权 0票
二、《2010年财务决算和2011年财务预算报告》
表决结果：同意3票， 反对 0票，弃权 0票
三、《关于公司2010年利润分配预案》
表决结果：同意3票， 反对 0票，弃权 0票
四、《2010年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司2010 年年度报告全文及报告摘要》进行了认真严格地审核，提出如下书面审核意见：
与会监事一致认为：
1、公司2010年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2010年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2010年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2010年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票， 反对 0票，弃权 0票
五、《关于对2010年度财务报表年初数追溯调整的议案》
经审慎核查，监事会认为：公司追溯调整事项符合《企业会计准则》的规定。经追溯调整后的财务报告能客观、真实的反映公司的财务状况。
表决结果：同意 3票， 反对 0票，弃权0 票
六、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司建立了较为完善的内部控制制度。通过公司内部控制制度的有效执行，保障了公司生产经营的健康稳定，降低了经营风险。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求。
表决结果：同意 3票， 反对 0票，弃权0 票
七、《关于2011年公司对全资子公司提供总额度不超过443,000万元担保额度议案》
监事会认为：公司为全资子公司提供贷款担保是有利于各子公司的项目建设及生产运营的。公司作为控股股东能够有效控制风险。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该项对外担保没有损害公司及公司股东的利益。该担保事项需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3票， 反对 0票，弃权0 票
上述第一、二、三、四、七项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司监事会
2011年4月20日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011-28
武汉凯迪电力股份有限公司2011年度对全资子公司提供担保额度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●被担保人名称：21家全资子公司（明细详见“一、1项”）
●担保金额：443,000万元
●本次无反担保
●对外担保累计金额：公司累计担保金额为 124,300万元（不含本次担保）
●对外担保逾期的累计金额：无
●本次担保事项需提交股东大会审议。在股东大会审议通过该项议案后，公司在本年担保总额度内具体办理每项担保时，将不再逐项提请董事会和股东大会审批。
根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“凯迪电力”或“公司”）按照2011年全资子公司整体生产经营计划、技改方案和项目建设的资金需求情况，在对2011年全资子公司需向银行融资额度进行预测后，提出2011年对全资子公司向银行融资提供担保额度的预案。
本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述：
2011年4月16日，武汉凯迪电力股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司2011年对全资子公司提供总额度不超过443,000万元担保额度议案》，根据全资子公司的项目建设及生产经营对资金的需求情况，为确保其项目建设的顺利推进，生产经营的持续健康发展，公司拟在2011年为子公司提供不超过以下额度的融资担保：
1、具体担保对象和提供的担保额度如下表：
| 序号 | 项 目 名 称 | 最高担保额度（万元） | ||
| 固定资产贷款 | 流动资金贷款（注） | 小 计 | ||
| 1 | 来凤县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 2 | 崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 3 | 松滋市凯迪阳光生物质能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 4 | 南陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 5 | 淮南市凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 6 | 安仁县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 7 | 隆回县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 8 | 茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 9 | 谷城县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 10 | 丰都县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 11 | 酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 12 | 霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 13 | 江陵县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 14 | 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 15 | 金寨县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 16 | 霍山县凯迪绿色能源开发有限公司 | 20,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 |
| 17 | 宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司 | 14,000.00 | 3,000.00 | 17,000.00 |
| 18 | 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 | 14,000.00 | 3,000.00 | 17,000.00 |
| 19 | 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 20 | 祁东县凯迪绿色能源开发有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 21 | 河南蓝光环保发电有限公司 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 合 计 | 348,000.00 | 95,000.00 | 443,000.00 | |
注：公司为全资子公司提供的流动资金贷款担保包含银行票据及其他信贷业务。
公司为上述全资子公司向银行融资提供连带责任保证担保，其中公司为子公司固定资产贷款提供的是完工担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：来凤县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年8月15日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：200万元
注册地址：来凤县绿水四合工业园
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为430.45万元，负债总额为236.48万元，净资产193.97万元。
2、公司名称：崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年3月14日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：6000万元
注册地址：崇阳县天城镇前进路文化巷25号
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为6,422.44万元，负债总额为438.20万元，净资产5,984.24万元。
3、公司名称：松滋市凯迪阳光生物质能源开发有限公司
成立日期： 2009年2月27日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：松滋市新江口镇金松大道62号
经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资建设及其产品深加工。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为1,466.56万元，负债总额为472.89万元，净资产993.67万元。
4、公司名称：南陵县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年4月6日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：南陵县籍山镇春谷南路（县质监局四楼）
经营范围：绿色能源的开发与管理，生物质能源林基地投资和建设、有机农业基地建设。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为1,286.23万元，负债总额为298.86万元，净资产987.37万元。
5、公司名称：淮南市凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年10月18日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：淮南市潘集区碧海一村45栋201
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为1,358.53万元，负债总额为362.07万元，净资产996.46万元。
6、公司名称：安仁县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年5月29号
法定代表人：宋慧娴
注册资本：200万元
注册地址：安安仁县城关镇七一东路（农业局）
经营范围：绿色能源开发与管理
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为634.95万元，负债总额为436万元，净资产198.95万元。
7、公司名称：隆回县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年6月19日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：湖南省隆回县桃洪镇桃洪中路
经营范围：：绿色能源开发与管理
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为2,463.66万元，负债总额为1,479.79万元，净资产983.87万元。
8、公司名称：茶陵县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年2月7日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：茶陵县招商局（县政府大楼四楼）
经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，有机农业基地建设。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为1,715.55万元，负债总额为758.88万元，净资产956.67万元。
9、公司名称：谷城县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年10月14日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：200万元
注册地址：谷城县城关镇城垣路（县林业局办公楼二楼）
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为240.06万元，负债总额为40.06万元，净资产200万元。
10、公司名称：丰都县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年11月26日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：丰都县工业园
经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为3,065.15万元，负债总额为2,065.15万元，净资产1,000万元。
11、公司名称：酉阳县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2009年1月16日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：酉阳县钟多镇桃花源中路7号
经营范围：绿色能源开发与管理；生物质能源林基地投资和建设，生物质能源产品投资和开发，有机农业基地建设。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为1,546.84万元，负债总额为546.84万元，净资产1,000万元。
12、公司名称：霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年9月7日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：霍邱县城北工业项目区
经营范围：：绿色能源开发利用。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为1,766.90万元，负债总额为766.90万元，净资产1,000万元。
13、公司名称：江陵县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年3月16日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：江陵县郝穴镇永济路
经营范围：：绿色能源开发与管理。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为1,037.10万元，负债总额为37.10万元，净资产1,000万元。
14、公司名称：庐江县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2007年3月26日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：1000万元
注册地址：庐江县庐城镇文明中路189号
经营范围：：绿色能源开发与管理。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为1,030.82万元，负债总额为30.82万元，净资产1,000万元。
15、公司名称：金寨县凯迪绿色能源开发有限公司
成立日期： 2008年6月17日
法定代表人：宋慧娴
注册资本：6000万元
注册地址：金寨县经济开发区
经营范围：绿色能源开发与管理。
经营状况：截至2010年12月31日项目尚在建设期间，经审计的营业收入为0元，资产总额为6,004.84万元，负债总额为4.84万元，净资产6,000万元。
（下转B122版）