股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：临2011-020

  上海联华合纤股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

上海联华合纤股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月19日下午13时在上海八方大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）13人，代表股份49,381,785股，占公司股本总额29.5355%（其中：A股股东11人，代表股份 47,333,485股；B股股2人，代表股2,048,300股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式表决如下决议：

1、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	49,381,785	49,381,785	0	0	100.0000%
A股股东	47,333,485	47,333,485	0	0	100.0000%
B股股东	2,048,300	2,048,300	0	0	100.0000%

2、审议通过了公司2010年度董事会工作报告的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	49,381,785	49,381,785	0	0	100.0000%
A股股东	47,333,485	47,333,485	0	0	100.0000%
B股股东	2,048,300	2,048,300	0	0	100.0000%

3、审议通过了公司2010年度监事会工作报告的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	49,381,785	49,381,785	0	0	100.0000%
A股股东	47,333,485	47,333,485	0	0	100.0000%
B股股东	2,048,300	2,048,300	0	0	100.0000%

4、审议通过了公司2010年度财务决算报告的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	49,381,785	49,381,785	0	0	100.0000%
A股股东	47,333,485	47,333,485	0	0	100.0000%
B股股东	2,048,300	2,048,300	0	0	100.0000%

5、审议通过了公司2010年度利润分配预案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	49,381,785	49,381,785	0	0	100.0000%
A股股东	47,333,485	47,333,485	0	0	100.0000%
B股股东	2,048,300	2,048,300	0	0	100.0000%

6、审议通过了关于续聘公司2011年度会计师事务所及报酬的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	49,381,785	49,381,785	0	0	100.0000%
A股股东	47,333,485	47,333,485	0	0	100.0000%
B股股东	2,048,300	2,048,300	0	0	100.0000%

7、审议通过了关于选举公司第六届董事会增补董事的议案；

（一）非独立董事

1、根据此次股东会选举办法规定,董事候选人白若熙女士当选为公司六届董事会董事。

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	37,381,922	75.6998%
A股股东	35,333,622	74.6483%
B股股东	2,048,300	100.0000%

2、根据此次股东会选举办法规定,董事候选人江容女士当选为公司六届董事会董事。

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	60,666,648	122.8523%
A股股东	58,618,348	123.8412%
B股股东	2,048,300	100.0000%

（二）独立董事

1、根据此次股东会选举办法规定,独立董事候选人陈明夏先生当选为公司六届董事会独立董事。

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	48,996,785	99.2204%
A股股东	46,948,485	99.1866%
B股股东	2,048,300	100.0000%

通商律师事务所魏晓、赵鑫律师与会见证，认为：公司2010年度股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

特此公告。

备查文件：《律师法律意见书》、《2010年年度股东大会表决结果》

上海联华合纤股份有限公司

董事会

2011年4月20日