证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2011-007

河南黄河旋风股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

河南黄河旋风股份有限公司于2011年3月26日在《上海证券报》刊登了《河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知》，2010年度股东大会于2011年4月21日上午10:00在河南省长葛市人民路200号公司二楼会议室召开，大会由乔秋生董事长主持。

（二）会议出席情况

有权出席本次会议并于会上有权表决的股份数为268,000,000股。实际出席本次会议的股东及股东代理人共有7人，代表股份96,955,445股，占本公司有表决权股份总数的36.18%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

（一）会议以普通决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案（相关议案的详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn及上海证券报3月26日170、171版）：

1、公司2010年度报告及摘要；

2、公司2010年度董事会工作报告；

3、公司2010年度监事会工作报告；

4、公司2010年度利润分配预案；

5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案；

6、公司关于2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计的议案；

7、公司关于董事会换届的议案；

8、公司关于监事会换届的议案；

9、公司关于处置报废固定资产的议案；

（二）监票及计票结果

议案 序号	议案内容	赞成		反对		弃权		表决 结果
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司2010年度报告及摘要	96955445	100	0	0	0	0	通过
2	公司2010年度董事会工作报告	96955445	100	0	0	0	0	通过
3	公司2010年度监事会工作报告	96955445	100	0	0	0	0	通过
4	公司2010年度利润分配预案	96955445	100	0	0	0	0	通过
5	续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案	96955445	100	0	0	0	0	通过
6	公司关于2010年度日常关联交易执行情况以及2011年度日常关联交易预计的议案	23599421	100	0	0	0	0	通过
7	公司关于董事会换届的议案（采取累积投票制）
	7.1审议及批准董事候选人乔秋生先生为下届董事	96955445	100	0	0	0	0	通过
	7.2审议及批准董事候选人刘建设先生为下届董事	96955445	100	0	0	0	0	通过
	7.3审议及批准董事候选人小六修一郎先生为下届董事	96955445	100	0	0	0	0	通过
	7.4审议及批准董事候选人朱峰先生为下届董事	96955445	100	0	0	0	0	通过
	7.5审议及批准董事候选人徐永杰先生为下届董事	96955445	100	0	0	0	0	通过
	7.6审议及批准董事候选人张永建先生为下届董事	96955445	100	0	0	0	0	通过
	7.7审议及批准董事候选人邹源先生为下届独立董事	96955445	100	0	0	0	0	通过
	7.8审议及批准董事候选人李鸿昌先生为下届独立董事	96955445	100	0	0	0	0	通过
	7.9审议及批准董事候选人鲁鸿贵先生为下届独立董事	96955445	100	0	0	0	0	通过
8	公司关于监事会换届的议案	96955445	100	0	0	0	0	通过
9	公司关于处置报废固定资产的议案	96955445	100	0	0	0	0	通过

河南黄河实业集团股份有限公司、乔秋生先生、刘建设先生、杜长洪先生四名关联股东在对第6项议案表决时进行了回避。

三、律师见证情况

河南世纪通律师事务所律师李春彦先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见。律师认为，公司2010年度股东大会的召集、召开及出席大会的股东（或股东代表人）资格、会议召集人资格、大会提案的表决方式和表决程序均符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2011年4 月21日

证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2011-008

河南黄河旋风股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年4月10日以传真方式发出，2011年4月21日上午在公司二楼会议室召开。会议应到董事九人，实到七人，两人委托。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔秋生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

1、关于选举河南黄河旋风股份有限公司第五届董事会董事长及聘任公司总经理和高级管理人员的议案。

表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

会议选举乔秋生董事为第五届董事会董事长，刘建设董事为公司总经理，杜长洪先生担任公司董事会秘书兼公司副总经理，徐永杰董事、王裕昌先生为公司副总经理，张永建董事为公司财务总监。由于公司原证券事务代表张锐先生届满离任，公司拟聘任的证券事务代表候选人尚未取得交易所颁发的证券事务代表资格培训合格证书，证券事务代表一职暂时空缺。

公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为公司高管人员的提名、聘任程序合法、合规，高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，同意本次董事会高管人员的聘任。

2、关于调整董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案。

表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

经与会董事讨论、审议，决定各委员会成员组成如下：

<1>、董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、小六修一郎董事、朱峰董事、李鸿昌独立董事组成，乔秋生董事担任主任委员。

<2>、董事会审计委员会由邹源独立董事、鲁鸿贵独立董事和张永建董事组成，邹源独立董事担任主任委员。

<3>、董事会提名委员会由鲁鸿贵独立董事、李鸿昌独立董事和徐永杰董事组成，鲁鸿贵独立董事担任主任委员。

<4>、董事会薪酬与考核委员会由李鸿昌独立董事、邹源独立董事和刘建设董事组成，李鸿昌独立董事担任主任委员。

表决结果：9 票赞同，0票反对，0票弃权。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2011年4月21日

证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2011–009

河南黄河旋风股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2011年4月10日以传真方式发出，2011年4月21日上午11:30在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事马宪军先生主持，会议经讨论、表决，以全部赞成票通过了选举公司第五届监事会主席的议案，选举马宪军监事任公司第五届监事会主席。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2011年4月21日