证券代码：000611 证券简称：时代科技 公告编码： 临2011-16

  内蒙古时代科技股份有限公司

  提示性公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、解除与东方证券股份有限公司《财务顾问协议》

  2010年10月11日，公司与东方证券股份有限公司签署了《东方证券股份有限公司与内蒙古时代科技股份有限公司之独立财务顾问协议》，东方证券为公司收购浙江四海氨纶纤维有限公司股权相关事宜提供财务顾问服务。

  因公司与东方证券股份有限公司双方在重大资产重组工作进度上存在分歧，经双方友好协商，同意解除2010年10月11日签署的《东方证券股份有限公司与内蒙古时代科技股份有限公司之独立财务顾问协议》。

  为保证本次重大资产重组按计划顺利进行，公司将尽快重新聘任财务顾问，按规定披露相关文件，此次更换财务顾问不会影响公司本次重大资产重组工作进程。

  二、收到政府给予的企业发展基金

  浙江省绍兴县人民政府为了鼓励企业发展，公司将收到政府给予企业的企业发展基金，金额为149.5万元。公司在收到上述资金后，列入公司营业外收入。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年四月二十五日

  股票代码：000611 证券简称：时代科技 公告编号：临2011-17

  内蒙古时代科技股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和召集情况

  1、 召开时间：现场会议时间为2011年4月25日下午14：30

  2、 现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室

  3、 召开方式：现场和网络投票相结合的方式召开

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 会议主持人：林红卫董事

  6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。相关公告刊登于2011年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

  三、会议的出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3人，代表股份50,875,478股，占公司股份总数的比例为15.81%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

  2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 59人，代表股份 1,419,190股，占公司股份总数的比例为0.44%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师上海广发律师事务所律师列席了本次股东大会。

  四、提案审计和表决情况

  会议以书面记名投票和网络投票相结合的表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过《2010年年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票51,928,578股，占出席会议有表决权股份总数的99.30%，反对票77,530股，占出席会议有表决权股份总数的0.15%，弃权票288,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.55%。

  2、审议通过《2010年年度财务决算报告》

  表决结果：同意票51806778股，占出席会议有表决权股份总数的99.07%，反对票141730股，占出席会议有表决权股份总数的0.27%，弃权票346160股，占出席会议有表决权股份总数的0.66%。

  3、审议通过《2010年年度利润分配预案》

  表决结果：同意票51515978股，占出席会议有表决权股份总数的98.51%，反对票590530股，占出席会议有表决权股份总数的1.13%，弃权票188160股，占出席会议有表决权股份总数的0.36%。

  4、审议通过《2010年年度报告和年度报告摘要》

  表决结果：同意票51819678股，占出席会议有表决权股份总数的99.09%，反对票76730股，占出席会议有表决权股份总数的0.15 %，弃权票 398260 股，占出席会议有表决权股份总数的0.76%。

  5、审议通过《2010年年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票 51818878股，占出席会议有表决权股份总数的99.09 %，反对票77530股，占出席会议有表决权股份总数的0.15%，弃权票398260股，占出席会议有表决权股份总数的0.76 %。

  6、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》

  由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东浙江众禾投资有限公司回避本议案表决。

  表决结果：同意1515978 股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的66.07%，反对票76730股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的3.34%，弃权票701960股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的 30.59%。

  7、审议通过《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的议案》

  由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东浙江众禾投资有限公司回避本议案表决。

  表决结果：同意票1515178股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的66.03%，反对票478830股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的 20.87%，弃权票300660股，占出席会议有表决权股份总数（非关联股东）的13.10 %。

  8、审议通过《关于补选沈检萍女士为公司第六届监事会监事的议案》

  表决结果：同意票51818878股，占出席会议有表决权股份总数的99.09 %，反对票78530股，占出席会议有表决权股份总数的0.15 %，弃权票397260股，占出席会议有表决权股份总数的0.76 %。

  9、公司独立董事在2010年年度股东大会上述职。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名：孟繁锋、孙磊

  3、结论性意见：律师认为：公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、内蒙古时代科技股份有限公司2010年年度股东大会决议。

  2、上海市广发律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年四月二十五日