证券代码：600782 证券简称：新钢股份 编号： 临2011－08

  证券代码：110003 转债代码：新钢转债

  新余钢铁股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏连带责任。

  一、 重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和召集情况

  1、会议召开时间：2011年5月10日上午9 点

  2、会议召开地点：江西省新余市冶金路1号公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议主持人：董事长熊小星先生

  5、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式。

  6、会议通知：公司2010年年度股东大会会议通知已于2011年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了公告。

  会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的公司股东及代理人共7名，代表股份数1073685357股，占公司股份总数1393430609股的77.05%。

  公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《2010年董事会工作报告》

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  3、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  4、审议通过了《2010年度财务决算报告》

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  5、审议通过了《关于2010年度利润分配预案》

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  6、审议通过了《关于2011年度经常性关联交易的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联方新余钢铁集团有限公司及其他关联股东对此项议案回避表决，扣除应回避表决的1073203757股，有表决权的股份数为481600股。

  表决结果：同意481600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  7、审议通过了《关于董事辞职的议案》

  现任董事刘斌、龙维明、张心智因个人工作原因，申请辞去本公司董事职务。公司对他们在担任董事期间对公司作出的贡献表示衷心感谢。

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  8、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  9、审议通过了《关于监事辞职的议案》

  现任监事会主席董琪先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司对他在担任监事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  10、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  11、审议通过了《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意1073685357股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对0股；弃权0股；该项议案审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  江西华邦律师事务所受本公司委托，指派方世扬、罗小平律师出席了本次股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料。并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、新余钢铁股份有限公司2010年度股东大会会议决议；

  2、江西华邦律师事务所关于新余钢铁股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  新余钢铁股份有限公司

  2011年5月10日