证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 编号：临2011-008

  杭州钢铁股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有临时提案提交表决

  一、会议召开及出席情况

  杭州钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年5月10日上午9：30在杭钢办公大楼一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数546,020,988股，占公司总股本的65.08%。会议由公司董事长李世中先生主持，部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  审议通过《关于发行公司债券的议案》。

  表决结果：546,020,988股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次临时股东大会，由上海方达律师事务所陈盈雯律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和临时股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、上海方达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十日