证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：临2011-06

  长春一东离合器股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  长春一东离合器股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月10日上午9：00时在公司本部二楼会议室召开，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，出席会议的股东及授权代表4人，代表股份85,660,041股，占公司总股本的60.53%。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长李长江主持。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式通过以下议案：

  1、审议通过了2010年度报告及年度报告摘要，同意票85,660,041股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  2、审议通过了2010年度董事会工作报告，同意票85,660,041股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  3、审议通过了独立董事2010年度述职报告，同意票85,660,041股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  4、审议通过了2010年度监事会工作报告，同意票85,660,041股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  5、审议通过了2010年度财务决算报告，同意票85,666,041股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  6、审议通过了关于2010年度不进行利润分配的议案，同意票85,660,041股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  经中准会计师事务所审计确认，我公司2010年度实现合并归属于母公司所有者净利润21,123,564.90元，年初未分配利润-684,520.50元，2010年度可供股东分配利润为20,439,044.40元。经审计的母公司净利润8,783,067.35元，年初未分配利润-9,499,598.02元，2010年末可分配利润-716,530.67元。

  2009年度公司大额亏损，本年度实现扭亏为盈，母公司暂无可分配利润。此外，2010年公司业务规模扩张较快，资金占用合理增加，需要一定额度的流动资金。

  根据上述情形，2010年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  7、审议通过了关于公司2011 年日常关联交易预计的议案，同意票52,382,510股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100 %，弃权票 0股，反对票0股，关联股东中国第一汽车集团公司回避表决。

  8、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，同意票85,660,041股，占出席会议股东持有的有表决权股份的100%，弃权票0股，反对票0股。

  2010年度公司聘任中准会计师事务所担任公司年度财务审计工作，根据该所工作质量,公司拟继续聘任中准会计师事务所担任公司2011年度财务审计工作。年度审计费为18万元。

  三、律师见证情况

  吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师作为公司本次股东大会的见证律师，为本次会议出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  长春一东离合器股份有限公司

  二○一一年五月十日