北京华联商厦股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011-05-11 来源：上海证券报

证券代码：000882 证券简称：华联股份公告编号：2011-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

1、召开时间：2011年5月10日（星期二）下午2:30

2、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：

现场会议时间：2011年5月10日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月10日交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月9日下午15：00 至2011年5月10日下午15：00 期间的任意时间。

3、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：董事长赵国清

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员，保荐机构代表以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共24人，代表有表决权股份434,831,352股，占公司总股本的58.41%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为398,843,152股，占公司股份总数的53.58%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20名，所持有公司有表决权的股份数为35,988,200股，占公司股份总数的4.83%。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票方式相结合的方式审议通过了以下议案：

1、《公司2010年年度报告》及摘要

表决结果：同意434,557,952股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对700股，弃权272,700股。

2、《公司2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意434,557,952股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对0股，弃权273,400股。

3、《公司2010年度监事会工作报告》

表决结果：同意434,557,952股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对0股，弃权273,400股。

4、《公司2010年度财务决算报告》

表决结果：同意434,557,952股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对0股，弃权273,400股。

5、《公司2010年度利润分配预案》

表决结果：同意434,830,652股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9998%；反对0股，弃权700股。

6、《公司2010年度公积金转增股本预案》

表决结果：同意434,800,652股，占出席会议股东所持有效表决权的99.99%；反对0股，弃权30,700股。

7、《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意434,557,952股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对0股，弃权273,400股。

8、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

表决结果：同意434,557,952股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对0股，弃权273,400股。

9、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》

关联股东北京华联集团投资控股有限公司和马婕回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意140,688,149股，占出席会议股东所持有效表决权的99.80%；反对4,000股，弃权274,400股。

10、《关于2011年度日常关联交易的议案》

关联股东北京华联集团投资控股有限公司和马婕回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意140,688,149股，占出席会议股东所持有效表决权的99.80%；反对4,000股，弃权274,400股。

11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意434,557,952股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对0股，弃权273,400股。

12、《关于公司申请发行公司债券的议案》

12.01发行规模

表决结果：同意434,526,852股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%；反对273,800股，弃权30,700股。

12.02债券品种和期限

表决结果：同意434,526,852股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%；反对273,800股，弃权30,700股。

12.03发行方式

表决结果：同意434,526,852股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%；反对273,800股，弃权30,700股。

12.04债券利率及还本付息

表决结果：同意434,527,852股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%；反对272,800股，弃权30,700股。

12.05向公司股东配售的安排

表决结果：同意434,527,852股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%；反对302,800股，弃权700股。

12.06 募集资金用途

表决结果：同意434,527,852股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%；反对272,800股，弃权30,700股。

12.07 发行债券的上市

表决结果：同意434,527,852股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%；反对272,800股，弃权30,700股。

12.08 偿债保障措施

表决结果：同意434,527,852股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%；反对272,800股，弃权30,700股。

12.09 决议的有效期

表决结果：同意434,526,852股，占出席会议股东所持有效表决权的99.93%；反对273,800股，弃权30,700股。

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行与上市相关事项的议案》

表决结果：同意434,553,952股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对4,000股，弃权273,400股。

14、《关于发行短期融资券的议案》

表决结果：同意434,557,952股，占出席会议股东所持有效表决权的99.94%；反对0股，弃权273,400股。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

2、律师姓名：李丽萍王昱

3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2011年5月11日

附：参会前十大股东表决情况

名称北京华联集团投资控股有限公司北京中商华通科贸有限公司北京世纪国光科贸有限公司中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金中国银行－华夏大盘精选证券投资基金兴和证券投资基金中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
所持股数（股） 293,859,343 82,724,234 22,246,615 7,150,000 7,150,000 7,150,000 5,000,000 2,860,000 2,860,000 2,001,000
议案1 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案2 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案3 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案4 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案5 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案6 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案7 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案8 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案9 回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案10 回避同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案11 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
子议案12.01 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
子议案12.02 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
子议案12.03 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
子议案12.04 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
子议案12.05 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
子议案12.06 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
子议案12.07 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
子议案12.08 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
子议案12.09 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案13 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
议案14 同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意

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