证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2011-010号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议未有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月11日上午9:30在公司309会议室召开，会议通知已于2011年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东（授权代表）共6名，代表股份41,278,400股，占本公司股份总数的22.21％，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

  1、 公司2010年度董事会工作报告

  表决结果：同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  2、公司2010年度监事会工作报告

  表决结果：同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  3、公司2010年年年度报告正文及摘要

  表决结果：同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  4、公司2010年度财务决算报告

  表决结果：同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  5、公司2010年度利润分配方案

  表决结果：同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  6、关于续聘2011年度审计机构及支付会计师事务所2010年度报酬的议案

  表决结果：同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  7、关于预计2011年日常关联交易的议案

  表决结果：同意票24,400股，占出席股东大会有表决权非关联股东股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  8、关于使用闲置资金进行短期理财的议案

  表决结果：同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  9、关于银行授信额度申请授权的议案

  表决结果：同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  10、关于董事会换届选举的议案

  鉴于公司第五届董事会任期届满，公司第六届董事会由两位独立董事和以下四位非独立董事组成（以累计投票制）：

  王茂昌先生，同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  王柏华先生，同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  王静莲女士，同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  张晖先生，同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  以上董事简历请见2011年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。

  11、关于选举独立董事的议案

  选举公司第六届董事会独立董事为（以累计投票制）：

  李玉春先生，同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  李华忠先生，同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  以上独立董事简历请见2011年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。

  12、关于独立董事津贴的议案

  表决结果：同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  13、关于监事会换届选举的议案

  鉴于公司第五届监事会任期届满，公司第六届监事会由职工代表监事许国彬先生和以下两位股东代表监事组成（以累计投票制）：

  李 伟先生，同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  王春生先生，同意票41,278,400股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

  以上监事简历请见2011年3月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、刘小英律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2010年度股东大会的人员资格合法有效；公司2010年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告！

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十一日