股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2011-07

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2011年5月17日以通讯表决方式举行，应到董事九人，实到九人，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  本次会议由蒋为民董事长主持，在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并一致通过了关于聘任公司总经理的议案。

  经董事长蒋为民先生提名，聘任张朔共先生为本公司总经理。

  陈在根先生因工作变动原因不再担任公司总经理职务，仍将继续担任公司董事职务，公司董事会对陈在根先生在担任本公司总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

  特此公告。

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年五月十八日

  附： 张朔共先生简介

  张朔共 男 1957年8月出生，同济大学工业电气自动化技术本科毕业，教授级高级工程师，中共党员。

  曾任宝钢股份设计管理处副处长，宝钢分公司设计管理部副部长、部长，宝钢股份有限公司工程技术部部长，宝钢工程技术集团有限公司副总经理。现任宝钢工程技术集团有限公司执行董事、党委委员，上海宝信软件股份有限公司董事。