证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2011—012号

  南通科技投资集团股份有限公司第6届董事会2011年第4次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司(以下简称：本公司、公司)第6届董事会2011年第4次会议通知于2011年5月13日书面发出，并于2011年5月17日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

  审议通过了《关于出资2500万元参股设立南通观音山旧城改造股份有限公司的议案》：为在加快实施城市化建设的规划中充分体现公司的社会责任，发挥公司的资源优势和人才优势，南通科技拟出资2500万元参股设立“南通观音山旧城改造股份有限公司”（以下简称：“旧城改造公司”）， 通过公司化运作方式参与政府主导的旧城改造工作的同时探索新形势下拓展房地产业务的新途径。

  观音山旧城改造以南通市崇川区观音山老城区为核心，西起通富路，东至中央路、营船港河，北起国胜路、人民东路，南至光阳路，总面积3.54平方公里。观音山旧城改造定位为打造南通东城区城市公共核心和大型综合社区。规划居住用地约166公顷，商办及公共设施用地约70公顷，基础设施用地约（含塔陵、绿化及水域）118公顷。旧镇改造后，可提供360万平方米住宅，其中：保障房160万平方米，普通商品房200万平方米；商业及办公用房108万平方米。

  “旧城改造公司”注册资本人民币5亿元，共有5家出资人（均以现金出资）：南通崇川经济开发区总公司出资额17000万元，出资比例34%；南通产业控股集团有限公司（本公司实际控制人，以下简称：产控集团）出资额15000万元，出资比例30%；南通天一置业有限公司出资额15000万元，出资比例30%；本公司出资额2500万元，出资比例5%；南通观音山经济开发有限公司，出资额500万元，出资比例1%。

  因本公司与产控集团共同投资，故上述投资行为已构成关联交易，关联董事陈照东、陆强新回避表决。公司将在5家出资人签署有关协议后详细披露该项投资的关联交易公告。上述议案无须提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2011年5月17日