证券代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2011-21

  武汉中百集团股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示

  本次股东大会无否决议案的情况

  一、会议召开及出席情况

  武汉中百集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月17日上午9:30在公司本部26楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份119,300,420股，占公司有表决权股份总数681,021,500股的17.52%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长汪爱群先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。湖北安格律师事务所顾恺、余学军律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决。

  二、提案的审议情况

  会议审议通过了全部议案，各议案的表决结果如下：

  1、审议公司2010年度董事会工作报告

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  2、审议公司2010年度报告正文及摘要

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  3、审议公司2010年度监事会工作报告

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  4、审议公司2010年度财务决算报告

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  5、审议公司2010年度利润分配方案

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  6、审议公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  7、审议关于为下属控股子公司提供担保的议案。

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  8、审议关于续聘众环会计师事务所有限公司的议案

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  9、审议关于拟变更公司名称的议案

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  10、审议关于修改公司章程的议案

  （1）对章程第四条的修改

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  （2）对章程第十三条的修改

  同意票119,300,420股，占与会股东所持有效表决股权数的100%。

  会议还听取了独立董事谢获宝先生代表全体独立董事所作的独立董事2010年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

  2、律师姓名：顾恺 余学军

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、武汉中百集团股份有限公司2010年度股东大会决议。

  2、武汉中百集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

  武汉中百集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月十七日

  股票简称：武汉中百 股票代码：000759 公告编号：2011-22

  武汉中百集团股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司大股东武汉商联（集团）股份有限公司正在筹划公司的重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌。该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司股票已于2011年4月14日起开始停牌。

  公司分别于2011年4月14日、4月20日、4月27日、5月4日和5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《武汉中百集团股份有限公司关于因重大事项停牌的公告》（2011-9号）、《武汉中百集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（2011-10号）、《武汉中百集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（2011-16号）、《武汉中百集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（2011-17号）、《武汉中百集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（2011-19号）。

  由于重组方案涉及重大无先例资产重组事项，截至本公告发布之日，重组的相关方案尚在论证中，重组方案尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。

  一、停牌期间安排

  公司自停牌之日已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。

  二、必要风险提示

  前述重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  经公司董事长签字的停牌申请。

  特此公告

  武汉中百集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年五月十七日