股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2011—005

  长春百货大楼集团股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  重要内容提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  长春百货大楼集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月17日上午在长百集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份 50,280,936股，占公司总股本的比例为21.41%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大湑先生主持。

  二、提案审议情况

  会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：

  1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

  同意50,280,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

  同意50,280,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《公司独立董事述职报告》；

  同意50,280,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》；

  同意50,280,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

  同意50,280,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

  同意50,280,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《公司关于对长春天然气有限公司的应收款全额计提减值的议案》；

  同意50,280,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；

  同意50,280,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；

  同意50,280,936股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市大成律师事务所长春分所律师王氐明为本次股东大会见证，意见为：

  本所及本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  １、本次股东大会决议；

  ２、本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。 

  长春百货大楼集团股份有限公司

  二O一一年五月十八日