证券简称:熊猫烟花 证券代码:600599 编号:临2011-012
熊猫烟花集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决提案的情况,没有修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决;
熊猫烟花集团股份有限公司(以下简称“公司”)2010年度股东大会通知于2011年4月27日刊登于《上海证券报》上,会议于2011年5月17日上午9点30分以现场方式在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长赵伟平先生主持,出席股东大会的股东和股东代表 3人,代表股份数为30,472,810股,占公司股份总数的24.18%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名方式对提交会议审议的事项逐一进行投票表决。
一、议案审议情况
1、审议通过《2010年度报告及其摘要》
同意股份数为30,472,810股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
2、审议通过《2010年度董事会工作报告》
同意股份数为30,472,810股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
3、审议通过《2010年度监事会工作报告》
同意股份数为30,472,810股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
4、审议通过《2010年度独立董事述职报告》;
同意股份数为30,472,810股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
5、审议通过《2010年度财务决算报告》;
同意股份数为30,472,810股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
6、审议通过《2011年度财务预算方案》;
同意股份数为30,472,810股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
7、审议通过《2010年度利润分配预案》;
同意股份数为30,472,810股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
8、审议通过《关于转让醴陵熊猫烟花有限公司股权暨关联交易的议案》;
同意股份数为90,470股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%;反对股份数为0股,弃权股份数为0股。
该议案因银河湾国际投资有限公司为关联股东,故回避表决。
二、律师见证情况
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、刘研律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
三、备查文件目录
1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2010年度股东大会决议;
2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。
特此公告。
熊猫烟花集团股份有限公司董事会
二○一一年五月十七日