证券代码：002113 证券简称：＊ST天润 公告编号：2011-029

湖南天润实业控股股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2011年5月17日以通信表决方式召开，会议通知和会议资料已于2011年5月12日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案。

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于将募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

公司于2007年2月8上市，共募集资金总额为人民币17,776.00万元，扣除发行费用人民币2,079.40万元，实际募集资金净额为人民币15,696.60万元，计划全部投资于20万吨尿基复合肥项目和热电联产综合利用项目。20万吨尿基复合肥项目计划投资4,969万元，实际投入募集资金4,477.42万元,已于2008年3月建成投产。热电联产综合利用项目计划投资19,110万元，实际已投入募集资金2,074万元，后因该项目与岳阳市政府新的城市规划有冲突，已按照市政府要求停止实施。募集资金共计剩余9,172.8万元并闲制。2010年4月6日公司主要生产装置尿素生产线停产以来，公司流动资金异常紧张。2010年10月9日，公司未履行任何审议程序，将募集资金专户中的资金分成5,000万元、3,850万元两笔通过转账的方式，归还了将于2010年10月13日到期的农发行贷款， 2011年5月9日公司收到中国证监会湖南监管局湘证监公司字〔2011〕34号《关于天润发展擅自改变募集资金用途的限期整改通知书》，要求公司按照《证券法》等法律法规进行整改，履行相关审议程序。因此，公司董事会决议用闲置募集资金9,172.8万元永久补充流动资金，并归还到期银行贷款。

该议案需经公司股东大会审议，2011年第四次临时股东大会定于2011年6月8日召开。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

2011年第四次临时股东大会将于2011年6月8日（星期三）下午2：00召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开2011第四次临时股东大会的通知》

特此公告！

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二0一一年五月十七日

证券代码：002113 证券简称：＊ST天润 公告编号：2011-030

湖南天润实业控股股份有限公司

关于召开2011年第四次临时股东

大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议已于2011年5月17日以通信表决方式召开，会议决议于2011年6月8召开2011年第四次临时股东大会。《关于召开2011年第四次临时股东大会通知》已于2011年5月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

一、召开方式

现场投票与网络投票相结合；

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权；

股东表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票的表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、召开时间

1、现场会议召开时间为：2011年6月8日（星期三）下午：14：00

2、网络投票时间为：2011年6月7日－2011年6月8日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月8日股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间从2011年6月7日下午15：00开始至2011年6月8日下午15：00结束。

三、现场会议召开地点

湖南省岳阳市粮都宾馆

四、会议召集人

公司董事会

五、会议出席对象

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截至2011年5月31日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项

议案：《关于将募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

上述审议事项详见2011年5月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润实业控股股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》。

七、会议登记办法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2011年6月7日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司证券部；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、采用交易系统投票的投票程序

1、交易系统网络投票时间为：2011年6月8上午9：30～11:30、下午13:00～15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362113	天润投票	买入	对应申报价格

3、具体程序为：

表决事项	对应价格
总议案	100
议案1	1

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议案1进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

5、确认投票委托完成。

6、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。

九、采用互联网投票的投票操作流程

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码：登陆网址：wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用，如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活，密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2011年6月7日下午3：00至2011年6月8日下午3：00结束。

十、临时股东大会联系方式

联系地址：湖南省岳阳市九华山二号

邮编：414000

联系电话：0730-3338763、0730-8351266

联系传真：0730-3338763（传真请注明：参加临时股东大会）。

十一、其他事项

临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二0一一年五月十七日

【附件】

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润化工发展股份有向公司2011年第四次临时股东大会现场会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见
议案1《关于将募集资金用于永久性补充流动资金的议案》	同意	反对	弃权

注：同意、反对、弃权均标记：√

授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：二O一一年 月 日