物股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号:临2011—010
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司2010年度股东年会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2010年度股东年会于2011年5月17 日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席的股东或股东代理人共62人，代表股份75,860,194股，占公司有表决权股份总数的31.2182％。其中： A股股东及其股东代理人56人,代表股份75,503,284股, 占公司有表决权股份总数的 31.0713％；B股股东及其股东代理人6人，代表股份356,910股，占公司有表决权股份总数的0.1469％。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2010年度董事会工作报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 75,860,194 | 75,766,154 | 0 | 94,040 | 99.8760% |
| A股股东 | 75,503,284 | 75,502,354 | 0 | 930 | 99.9988% |
| B股股东 | 356,910 | 263,800 | 0 | 93,110 | 73.9122% |
2、《公司2010年度监事会工作报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 75,860,194 | 75,856,154 | 0 | 4,040 | 99.9947% |
| A股股东 | 75,503,284 | 75,502,354 | 0 | 930 | 99.9988% |
| B股股东 | 356,910 | 353,800 | 0 | 3,110 | 99.1286% |
3、《公司2010年度财务决算报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 75,860,194 | 75,856,154 | 0 | 4,040 | 99.9947% |
| A股股东 | 75,503,284 | 75,502,354 | 0 | 930 | 99.9988% |
| B股股东 | 356,910 | 353,800 | 0 | 3,110 | 99.1286% |
4、《公司2010年度利润分配方案》
经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认，本公司 二○一○年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为26,703,780.77元，提取法定盈余公积0元,加上2010年初未分配利润-90,281,831.44 元，则本年度可供分配的利润为-63,578,050.67 元。
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 75,860,194 | 75,853,141 | 3,013 | 4,040 | 99.9907% |
| A股股东 | 75,503,284 | 75,499,341 | 3,013 | 930 | 99.9948% |
| B股股东 | 356,910 | 353,800 | 0 | 3,110 | 99.1286% |
5、《公司关于2010 年度计提资产减值准备的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 75,860,194 | 75,856,154 | 0 | 4,040 | 99.9947% |
| A股股东 | 75,503,284 | 75,502,354 | 0 | 930 | 99.9988% |
| B股股东 | 356,910 | 353,800 | 0 | 3,110 | 99.1286% |
6、《公司2010年年度报告及摘要》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 75,860,194 | 75,856,154 | 0 | 4,040 | 99.9947% |
| A股股东 | 75,503,284 | 75,502,354 | 0 | 930 | 99.9988% |
| B股股东 | 356,910 | 353,800 | 0 | 3,110 | 99.1286% |
7、《关于修改公司章程部分条款的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 75,860,194 | 75,856,154 | 0 | 4,040 | 99.9947% |
| A股股东 | 75,503,284 | 75,502,354 | 0 | 930 | 99.9988% |
| B股股东 | 356,910 | 353,800 | 0 | 3,110 | 99.1286% |
8、《公司2010年日常关联交易实际发生金额和2011年预计日常关联交易的议案》
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 11,450,411 | 11,443,358 | 3,013 | 4,040 | 99.9384% |
| A股股东 | 11,093,501 | 11,089,558 | 3,013 | 930 | 99.9645% |
| B股股东 | 356,910 | 353,800 | 0 | 3,110 | 99.1286% |
9、《公司关于 2011年度续聘会计师事务所及支付 2010 年度审计费用的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 75,860,194 | 75,856,154 | 0 | 4,040 | 99.9947% |
| A股股东 | 75,503,284 | 75,502,354 | 0 | 930 | 99.9988% |
| B股股东 | 356,910 | 353,800 | 0 | 3,110 | 99.1286% |
10、《公司关于董事兼总经理盛佩英薪酬的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 75,860,194 | 75,853,141 | 3,013 | 4,040 | 99.9907% |
| A股股东 | 75,503,284 | 75,499,341 | 3,013 | 930 | 99.9948% |
| B股股东 | 356,910 | 353,800 | 0 | 3,110 | 99.1286% |
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》（<2011>沪润律项字第70号）。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东年会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2011年5月18日