股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—015

  浙江钱江生物化学股份有限公司

  六届董事会2011年第二次临时会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会2011年第二次临时会议于2011年5月17日，在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2011年5月10日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长高云跃先生主持，会议经审议通过了以下决议：

一、 审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》；

经公司2010年年度股东大会批准的利润分配方案为每10股送红股1股并派发现金红利0.20元（含税），共计送红股27,400,195股，分配方案实施后总股本为301,402,144股。对此公司章程作相应修改。

原第一章第六条为：公司注册资本为27,400.1949万元人民币。

现修改为： 公司注册资本为30,140.2144万元人民币。

原第三章第二十条为: 公司股份总数为27,400.1949万股，均为普通股。

现修改为: 公司股份总数为30,140.2144万股，均为普通股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、 审议通过关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案。

董事会决定，于2011年6月2日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议以下事项：

审议《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2011年第三次临时股东大会有关事项通知如下：

（一）、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年6月2日上午9：00(星期四)

3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

4、会议方式：现场投票表决

（二）、会议审议事项

审议《关于修改公司章程有关条款的议案》。

（三）、出席对象

1、截止2011年5月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

(四)、会议登记事项

1、登记时间：2011年5月30日(上午8：00至下午5：00)

2、登记地点：公司董事会办公室。

联系人：胡鸣一 王艳丽

联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

地址：浙江省海宁市西山路598号7楼董事会办公室

邮编：314400

3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(五)、其他事项

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理

(六)、备查文件目录

1、公司六届董事会2011年第二次临时会议决议公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2011年5月18日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。

序号	议案内容	授权投票
1	审议《关于修改公司章程有关条款的议案》	□同意 □反对 □弃权

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号： 受托人股票帐号：

委托人持股数： 受托日期：

注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。