证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2011—019
上海海鸟企业发展股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议没有否决提案的情况
本次会议有新的议案提交表决：公司控股股东上海东宏实业投资有限公司（持有公司股票18865170股）4月29日提议对公司2010年度股东大会增加审议《关于增加2011年日常关联交易计划议案》，公司于2011年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上公告了2010年度股东大会的补充通知并载明了相关的内容。
一、会议召开和出席情况：
上海海鸟企业发展股份有限公司二0一0年度股东大会于2011年5月17日下午13：00时在杨浦区眉州路272号长城饭店四楼第一会议室召开，参加表决的股东及股东代表共51人，代表股份20,386,903股，占公司总股本的23.3775%。本次会议由公司董事长鲍崇宪先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况：
大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下十一项议案：
一、审议公司2010 年度董事会工作报告
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,319,139(二千零三十一万九千一百三十九)股
占99.6676%
反对：540(五百四十)股
占0.0026%
弃权：67,224(六万七千二百二十四)股
占0.3298%
二、审议公司2010 年年度监事会工作报告
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,271,439(二千零二十七万一千四百三十九)股
占99.4336%
反对：110(一百一十)股
占0.0005%
弃权：115,354(十一万五千三百五十四)股
占0.5659%
三、审议公司2010 年度财务决算报告
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,271,439(二千零二十七万一千四百三十九)股
占99.4336%
反对：540(五百四十)股
占0.0026%
弃权：114,924(十一万四千九百二十四)股
占0.5638%
四、审议公司2010 年度利润分配预案
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,271,439(二千零二十七万一千四百三十九)股
占99.4336%
反对：110(一百一十)股
占0.0005%
弃权：115,354(十一万五千三百五十四)股
占0.5659%
五、审议公司2010 年年度报告及摘要
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,319,139(二千零三十一万九千一百三十九)股
占99.6676%
反对：540(五百四十)股
占0.0026%
弃权：67,224(六万七千二百二十四)股
占0.3298%
六、审议关于续聘会计师事务所议案
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,271,539(二千零二十七万一千五百三十九)股
占99.4341%
反对：48,140(四万八千一百四十)股
占0.2361%
弃权：67,224(六万七千二百二十四)股
占0.3298%
七、审议关于公司股票暂停上市相关事项的议案
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,318,239(二千零三十一万八千二百三十九)股
占99.6632%
反对：26,310(二万六千三百一十)股
占0.1291%
弃权：42,354(四万二千三百五十四)股
占0.2077%
八、审议关于2011年日常关联交易计划议案
参加表决的股数为：1,521,733(一百五十二万一千七百三十三)股，意见如下：
同意：1,501,069(一百五十万一千零六十九)股
占98.6421%
反对：110(一百一十)股占0.0072%
弃权：20,554(二万零五百五十四)股占1.3507%
九、审议公司更名的议案
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,247,985(二千零二十四万七千九百八十五)股
占99.3186%
反对：118,794(十一万八千七百九十四)股占0.5827%
弃权：20,124(二万零一百二十四)股占0.0987%
十、审议修改章程的议案 1、关于修改章程第四条内容
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,298,735(二千零二十九万八千七百三十五)股
占99.5675%
反对：46,144(四万六千一百四十四)股占0.2263%
弃权：42,024(四万二千零二十四)股占0.2062%
2、关于修改章程第一百二十五条内容
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,298,735(二千零二十九万八千七百三十五)股
占99.5675%
反对：45,814(四万五千八百一十四)股
占0.2247%
弃权：42,354(四万二千三百五十四)股
占0.2078%
3、关于修改章程第一百九十六条内容
参加表决的股数为：20,386,903(二千零三十八万六千九百零三)股，意见如下：
同意：20,298,735(二千零二十九万八千七百三十五)股
占99.5675%
反对：19,614(一万九千六百一十四)股
占0.0962%
弃权：68,554(六万八千五百五十四)股
占0.3363%
十一、审议关于增加2011 年日常关联交易计划议案
参加表决的股数为：1,521,733(一百五十二万一千七百三十三)股，意见如下：
同意：1,496,569(一百四十九万六千五百六十九)股
占98.3464%
反对：4,610(四千六百一十)股占0.3029%
弃权：20,554(二万零五百五十四)股占1.3507%
三、律师见证情况：
本次股东大会由上海龙耀律师事务所见证,并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
(一)、2010年年度股东大会决议
(二)、律师出具的法律意见书
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司
2011年5月18日