证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:临2011-10

  国投新集能源股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

1、现场会议时间：2011年5月17日9:30

2、现场会议地点：安徽省合肥市政务新区习友路1999号泓瑞金陵大酒店会议室

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	1,500,383,641
占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.08%

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张长友先生主持。

（四） 公司在任董事9人，亲自出席7人，董事王文俊委托董事长张长友出席，独立董事程庆桂委托独立董事徐安崑出席；公司在任监事5人，出席3人，监事李瑞金、赵洪波因工作原因未能出席；董事会秘书马文杰出席本次会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	赞成票数 (股)	赞成 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	审议公司2010年度财务决算报告的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
2	审议公司2010年度董事会工作报告的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
3	审议公司2010年度监事会工作报告的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
4	审议公司2010年度利润分配预案的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过

5	审议公司2010年年度报告及摘要的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
6	审议关于续聘2011年度审计机构的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
7	审议公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	1500383641	100%	0	0	0	0	通过
8	审议公司2010年日常关联交易执行情况及公司2011年度日常性关联交易的议案	33457403	100%	0	0	0	0	通过
9	审议公司2011年度向国投宣城发电有限责任公司销售煤炭关联交易的议案	697772841	100%	0	0	0	0	通过

三、本次股东大会律师见证情况

本次股东大会由北京市君合律师事务所律师张涛和陈怡律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；

（二）北京市君合律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；

国投新集能源股份有限公司

二O一一年五月十七日