上海大智慧股份有限公司
第一届董事会第十三次会议
决议公告
第一届董事会第十三次会议
决议公告
2011-05-18 来源:上海证券报
证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2011-012
上海大智慧股份有限公司
第一届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于2011年5月12日以传真、电子邮件等方式发出,于2011年5月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名,实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:
审议通过《关于修改上海大智慧股份有限公司董事会秘书工作规则的议案》
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2011年5月18日