证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2011-017

  路桥集团国际建设股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十七次会议通知于2011年5月13日以书面方式通知各位董事，会议于 2011年5月17日在路桥建设会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。

  与会董事审议并全部同意审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于对中交路桥北方工程有限公司增资扩股方案》的议案；

  由于市场开发需要，路桥建设以自有货币资金单独实施对北方公司增加注册资本7,000万元，使其注册资本达到15,001万元。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于签订保理合同》的议案。

  为加快资金周转，降低应收账款资金占用成本，公司拟与相关银行签署《国内保理合同》，该笔合同保理融资额度为不超过2亿元人民币，有效期最长为合同生效日起5年，保理融资利率接近同档次贷款基准利率，手续费率为5％。，保理资金主要用于补充生产经营的需要。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  路桥集团国际建设股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十七日

  证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编号：临2011-018

  路桥集团国际建设股份有限公司

  关于对子公司中交路桥北方工程有限公司

  增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、增资概述

  1、由于市场开发的需要，本公司拟以自有资金对控股全资子公司中交路桥北方工程有限公司进行增资，将其注册资本由8,001万元增加至15,001万元。

  公司董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

  2、本项增资不构成关联交易。

  二、增资标的基本情况

  公司名称：中交路桥北方工程有限公司

  注册地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路12号二区三层305室

  法定代表人：谢汉林

  注册资本：人民币8,001万元整

  主营业务：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

  股东出资情况：本公司100%。

  成立日期：2005年8月5日

  财务状况：2010年中交路桥北方工程有限公司合同额10.06亿元，营业收入16.24亿元，净利润 -3,824万元。截止2010年底，北方公司总资产123,733.06万元，净资产为1,664.91万元，资产负债率为98.65%。

  三、出资方式及来源

  本次增资拟由本公司以自有资金单独实施增资，增资金额7,000万元。

  四、增资对公司的影响

  本次增资是为了加强中交路桥北方工程有限公司在福建省公路建设市场的开发力度，提高市场占有份额以及资质本身的需求，本公司同意将中交路桥北方工程有限公司注册资本增加至15,001万元。

  五、备查文件

  公司四届十七次董事会决议。

  特此公告。

  路桥集团国际建设股份有限公司董事会

  二〇一一年五月十七日