第二届董事会第9次临时会议
决议公告
股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：临2011－021
上海新朋实业股份有限公司
第二届董事会第9次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新朋实业股份有限公司第二届董事会第9次临时会议于2011年5月13日以书面等方式发出会议通知，2011年5月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长宋伯康先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》。
公司对高级管理人员的薪酬采取“年薪+绩效”的方式。为了强化经济责任，实行目标考核，促进高级管理人员勤勉尽责，确保公司经营目标和发展战略实现，同意对部分高级管理人员的基本年薪进行调整，具体调整情况如下：
1、公司董事兼总裁陈伟先生的基本年薪由人民币250万元（税后）调整为人民币250万元（税前）；
2、公司董事兼副总裁张永仁先生的基本年薪由人民币500万元（税前）调整为人民币250万元（税前）。
以上两位高级管理人员的“年终绩效奖金”根据公司年度经营业绩情况，经考核认定后发放。
本议案经审议通过后，自2011年5月1日起实施。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于公司在日本投资设立子公司的议案》。
根据公司经营发展战略，公司拟以自有资金出资2,000万日币（折合人民币约160万元），投资设立上海新朋实业（日本）有限公司（暂定名,以最终注册为准)，占注册资本的100%。新设立的日本子公司将直接服务于日本客户，强化产品售前、售后服务的综合水平，密切公司与日本客户的技术交流和战略合作，进一步拓展日本市场，积极培育新的经济增长点。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一一年五月二十日
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：临2011-022
上海新朋实业股份有限公司
关于在日本投资设立子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
1、对外投资的基本情况
公司拟以自有资金出资2,000万日币（折合人民币约160万元），在日本投资设立全资子公司。本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2011年5月19日召开第二届董事会第9次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在日本投资设立子公司的议案》。
3、投资所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、投资主体的基本情况
投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
1、注册名称：上海新朋实业（日本）有限公司（暂定名,以最终注册为准)；
2、注册地点：日本；
3、注册资本：2,000万日币（折合人民币约160万元），公司出资比例100%；
4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对日币子公司投资的资金来源；
5、经营范围：技术引进与交流；各类金属加工件的销售、进出口，提供相关配套服务等(以最终注册为准)。
四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外的投资目的
公司的等离子电视散热板及配套金属件产品主要销售给松下电器产业株式会社（Matsushita）及其位于全球的子公司(以下简称“日本松下”)。为适应日本松下对供应商的战略调整，公司设立的日本子公司将直接服务于日本松下，负责接洽业务订单，开展新产品设计的技术交流，提供产品售前、售后服务，同时，依托日本市场积极开拓新客户，为公司培育新的经济增长点。
2、设立子公司存在的风险
由于日本的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司需要尽快熟悉并适应日本的法律法规、政策体系、商业和文化环境，这将给日本子公司的设立与运营带来一定的风险。同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。
公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
3、本次对外投资对公司的影响
公司投资设立日本子公司将组建一支专业团队，直接服务于日本客户，强化公司售前、售后服务的综合水平，密切公司与日本客户的技术交流和战略合作，进一步拓展日本市场。
投资设立日本子公司是公司实施发展战略的一项重要举措，对推动公司在拓展日本市场和综合服务的能力上将发挥积极作用。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第9次临时会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司
董事会
二〇一一年五月二十日