证券代码：600652 股票简称：爱使股份 编号：临2011-05

  上海爱使股份有限公司

  第三十三次股东大会

  (2010年年会)决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一.重要内容提示

  1.本次股东大会无否决或修改提案情况；

  2.本次股东大会无新提案。

  二.股东大会召开和出席情况

  公司第三十三次股东大会（2010年年会）于2011年5月20日上午9:00在上海影城召开，出席大会的股东及股东代理人59名，代表股份54,654,691股，占公司总股本的9.8123%，大会符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。

  三.提案审议情况

  经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：

  ■

  公司第九届董事会由9名董事组成，分别是肖勇先生、邓景顺先生、程景泰先生、许汉章先生、刘玉梁先生、王世明先生、张志国先生、王莉女士、伍爱群先生，其中：张志国先生、王莉女士、伍爱群先生为公司独立董事。

  公司第六届监事会由3名监事组成，分别是秦红兵先生、腾飞先生、陆佩华女士，其中：陆佩华女士为职工代表监事。

  四.律师见证情况

  本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华和姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的相关规定，大会所通过的各项决议合法有效。

  五.备查文件

  1.公司第三十三次股东大会(2010年年会)决议；

  2.公司第三十三次股东大会(2010年年会)法律意见书。

  特此公告。

  上海爱使股份有限公司

  二Ｏ一一年五月二十一日

  证券代码：600652 股票简称：爱使股份 编号：临2011-06

  上海爱使股份有限公司九届

  一次董事会会议决议公告

  上海爱使股份有限公司第九届董事会第一次会议于2011年5月20日在公司会议室召开,会议通知于2011年5月9日以电子邮件的方式发出，应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长肖勇先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，审议并一致通过决议如下：

  一.关于选举公司第九届董事会董事长和聘任高级管理人员的议案

  根据《公司法》、《公司章程》、《经理工作细则》等相关规定，经提名委员会提议，现董事会决定：

  1.选举肖勇先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

  2.根据董事长提名，董事会聘任许汉章先生为公司总经理，任期三年。

  3.根据总经理提名，董事会聘任居庆平先生和尉吉军先生为公司副总经理，聘任刘玉梁先生为公司财务总监，任期三年。（个人简历附后）

  二.关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案

  根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等相关规定，公司设立董事会专门委员会，现董事会决定：

  战略委员会委员由三名董事组成，分别是肖勇先生、许汉章先生、张志国先生（独立董事），主任委员由公司董事长肖勇先生担任。

  提名委员会委员由三名董事组成，分别是王莉女士（独立董事）、伍爱群先生（独立董事）、肖勇先生，主任委员由王莉女士担任。

  审计委员会委员由三名董事组成，分别是伍爱群先生（独立董事）、张志国先生（独立董事）、刘玉梁先生，主任委员由伍爱群 先生担任。

  薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，分别是张志国先生（独立董事）、王莉女士（独立董事）、肖勇先生，主任委员由张志国先生担任。

  三.关于聘任公司第九届董事会秘书及证券事务代表的议案

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《董事会秘书工作制度》等相关规定，经提名委员会提议，现董事会决定：

  1.根据董事长提名，董事会聘任张亮先生为公司第九届董事会秘书，任期三年。

  2.聘任陆佩华女士为证券事务代表，任期三年。（个人简历附后）

  独立董事对第九届董事会聘任公司高级管理人员的相关事宜发表独立意见：同意上述议案，议案的提议、审议、表决程序均符合相关规定。

  特此公告。

  上海爱使股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年五月二十一日

  附：个人简历

  许汉章，男，1956年9月生，大学学历，高级经济师，中共党员。曾任本公司常务副总经理，董事会秘书。现任本公司董事，总经理。

  居庆平，男，1954年5月生，大专学历，助理经济师，中共党员。现任本公司副总经理。

  尉吉军，男，1970年3月生，大专学历，助理工程师，资产评估师。曾在山东肥城市公路局工程处工作，任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。

  刘玉梁，男，1973年6月生，大专学历，注册会计师，中共党员。曾任包头金鹿会计师事务所审计部经理，天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事，财务总监。

  张 亮，男，1982年2月生，大学学历（获得山东大学、澳大利亚维多利亚理工大学双学士文凭）。曾在天天科技有限公司人力资源部工作、任综合管理部经理、本公司监事。现任本公司董事会秘书。（具有上市公司董事会秘书资格和证券从业人员资格）

  陆佩华，女，1964年8月生，大学学历，经济师，中共党员。曾任本公司董事会办公室副主任。现任本公司监事，董事会办公室主任，证券事务代表。（具有上市公司董事会秘书资格和证券从业人员资格）

  证券代码：600652 股票简称：爱使股份 编号：临2011-07

  上海爱使股份有限公司六届

  一次监事会会议决议公告

  上海爱使股份有限公司第六届监事会第一次会议于2011年5月20日在公司会议室召开，会议通知于2011年5月9日以电子邮件方式发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席秦红兵先生主持，本次会议审议并一致通过关于选举公司第六届监事会主席的决议。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现监事会决定，选举秦红兵先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  上海爱使股份有限公司监事会

  二Ｏ一一年五月二十一日