证券代码：600284 证券简称：浦东建设 编号：公告临2011-018
上海浦东路桥建设股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海浦东路桥建设股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日在上海市浦东新区龙东大道3000号龙东商务酒店(张江集电港)召开，会议共有13名股东或股东代表出席，代表股份112,632,390股,占公司总股本的32.5527%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长葛培健先生主持，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代表审议，以记名投票方式逐项进行表决，并通过如下议案：
1、《公司2010 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：112,632,390(一亿一千二百六十三万二千三百九十)股，占100.0000%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：0(零)股，占0.0000%。
2、《公司2010 年度监事会工作报告》
表决结果：同意：112,632,390(一亿一千二百六十三万二千三百九十)股，占100.0000%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：0(零)股，占0.0000%。
3、《公司2010 年度财务决算报告》
表决结果：同意：112,623,790(一亿一千二百六十二万三千七百九十)股，占99.9924%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：8,600(八千六百)股，占0.0076%。
4、《公司2011 年度财务预算报告》
表决结果：同意：112,623,790(一亿一千二百六十二万三千七百九十)股，占99.9924%；反对：8,600(八千六百)股，占0.0076%；弃权：0(零)股，占0.0000%。
5、《关于公司2010 年度利润分配的预案》
同意公司以2010年末总股本34,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税），共分配现金股利44,288,000.00元；资本公积金转增股本，以总股本346,000,000股为基数，每10股转增2股，共计转增69,200,000股。
表决结果：同意：112,099,814(一亿一千二百零九万九千八百一十四)股，占99.5272%；反对：166,976(十六万六千九百七十六)股，占0.1482%；弃权：365,600(三十六万五千六百)股，占0.3246%。
6、《关于公司2011 年度借款额度的议案》
同意公司2011年度不超过人民币30亿元的借款额度。
表决结果：同意：112,621,990(一亿一千二百六十二万一千九百九十)股，占99.9908%；反对：1,800(一千八百)股，占0.0016%；弃权：8,600(八千六百)股，占0.0076%。
7、《关于为上海浦兴投资发展有限公司借款提供担保的议案》
同意公司为控股子公司上海浦兴投资发展有限公司向银行申请不超过RMB100,000万元借款提供担保，担保期限不超过两年。
表决结果：同意：112,630,590(一亿一千二百六十三万零五百九十)股，占99.9984%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：1,800(一千八百)股，占0.0016%。
8、《关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议的议案》
同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签署《银企合作协议》，协议涉及的综合授信额度为不超过人民币壹拾亿元。公司下属子公司上海浦兴投资发展有限公司在落实相应担保措施后，经审批同意使用公司综合授信（含固定资产贷款和流动资金贷款）。在协议有效期内，浦发财务公司于2011年7月1日前另单独给予本公司控股子公司上海北通投资发展有限公司综合授信额度累计不超过陆亿元；2011年7月1日之后，给予上海北通投资发展有限公司综合授信叁亿元。上海北通投资发展有限公司当季未使用的用信额度不得延用于下一季度。
关联股东上海浦东发展集团有限公司、上海浦东投资经营有限公司回避表决。
表决结果：同意：13,949,524(一千三百九十四万九千五百二十四)股，占99.9255%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：10,400(一万零四百)股，占0.0745%。
9、《关于2011 年会计师事务所聘任的议案》
同意公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司提供2011年度财务报告审计等服务，费用为人民币40万元。
表决结果：同意：112,632,390(一亿一千二百六十三万二千三百九十)股，占100.0000%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：0(零)股，占0.0000%。
10、《关于公司董事变更的议案》 改选程宝兴先生为公司董事
同意改选程宝兴先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致。
程宝兴先生简历：
程宝兴，男，1960年出生，高中。曾任上海金桥经济发展总公司副总经理。现任上海张桥经济发展总公司副总经理。
表决结果：同意：112,630,590(一亿一千二百六十三万零五百九十)股，占99.9984%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：1,800(一千八百)股，占0.0016%。
11、《关于公司拟发行不超过人民币20亿元债券类产品的议案》
同意公司发行不超过人民币20亿元的债券类产品（包括不限于公司债、中期票据、资产支持类票据、短期融资券等）。有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。并授权公司经营层在根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定债券发行的具体时间、品种、条款，办理所有手续以及其他相关事宜。
本议案还须经国资监管部门审批后方可实施。
表决结果：同意：112,630,590(一亿一千二百六十三万零五百九十)股，占99.9984%；反对：0(零)股，占0.0000%；弃权：1,800(一千八百)股，占0.0016%。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会,公司聘请上海金茂凯德律师事务所李志强律师、方晓杰律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事、会议记录人签字确认的本次股东大会决议、会议记录；
2.上海金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一一年五月二十一日