证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2011-013

  南京医药股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无补充提案提交表决。

二、会议的召开情况

1、南京医药股份有限公司于2011年5月20日上午9时以现场方式在南京市中山东路486号南京同仁堂中健酒店（原杏园大酒店）3楼会议室召开2010年年度股东大会。

2、出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	80,609,984
占公司股份总数的比例（%）	23.24
公司总股本（股）	346,790,340

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长周耀平先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

1、审议通过公司二〇一〇年度报告及其摘要；

同意票8060.9984万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

2、审议通过公司二〇一〇年度董事会工作报告的议案；

同意票8060.9984万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

3、审议通过公司二〇一〇年度监事会工作报告的议案；

同意票8060.9984万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

4、审议通过公司二〇一〇年度财务决算报告的议案；

同意票8060.9984万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

5、审议通过公司二〇一〇年度利润分配预案的议案；

经江苏天衡会计师事务所审计，公司2010年度经审计的母公司净利润为13,169,916.90 元，提取法定盈余公积金1,316,991.69元，加上以前年度未分配利润30,839,081.07元，当年可供股东分配利润42,692,006.28元。

公司2010年度利润分配预案为:以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)。本次实际用于分配的利润总计13,871,613.60元，剩余可分配利润28,820,392.68元转入下一年度分配。

公司2010年度资本公积金转增股本预案为:以2010年末公司总股本346,790,340.00股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增346,790,340.00股，转增后资本公积金尚余201,457,793.39元。

同意票8060.9984万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

6、审议通过公司续聘会计师事务所的议案；

同意续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。公司董事会根据审计工作量决定其报酬。

同意票8060.9984万股 ，占出席会议表决权股份数的100%，反对票0万股，占出席会议表决权股份数的0%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

7、审议通过公司二〇一一年度日常关联交易的议案；

关联股东南京医药集团有限责任公司回避对本议案的表决。

同意票778.12万股 ，占出席会议表决权股份数的99.9987%，反对票0.01万股，占出席会议表决权股份数的0.0013%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

8、审议通过公司对各级子公司贷款提供担保的议案；

同意票8060.3484万股 ，占出席会议表决权股份数的99.9919%，反对票0.65万股，占出席会议表决权股份数的0.0081%，弃权票0万股，占出席会议表决权股份数的0%。

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所朱红兰律师、王峰律师到会见证并出具了法律意见书。该所认为，公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的律师法律意见书。

特此公告。

南京医药股份有限公司

2011年5月20日