证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2011—015

  厦门建发股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决情况。

  厦门建发股份有限公司2010年度股东大会于2011年5月20日召开，形成决议如下：

  一、会议召开的情况

  1、现场会议时间：2011年5月20日

  2、现场会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室

  3、主持人：董事长黄文洲先生

  4、会议召集人：本公司董事会

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。

  二、会议的出席情况

  本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

  出席本次会议的股东及股东代理人14人，代表公司股份1,039,238,092股，占公司有表决权总股份的46.44%。

  公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、2010年度董事会工作报告

  表决情况：1,039,238,092股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  2、2010年度监事会工作报告

  表决情况：1,039,238,092股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  3、2010年度报告及摘要

  表决情况：1,039,238,092股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  4、独立董事2010年度述职报告

  表决情况：1,039,238,092股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  5、2010年度财务决算报告

  表决情况：1,039,238,092股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  6、2010年度利润分配预案

  表决情况：1,039,238,092股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  7、2011年度日常经营性关联交易的议案

  该议案属关联交易，公司的关联股东已按规定回避表决。

  表决情况：841,308股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  8、关于为全资和控股子公司提供担保的议案

  表决情况：1,038,368,992股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.92%，269,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.08%，0股弃权。

  表决结果：通过。

  9、关于调整独立董事津贴的议案

  表决情况：1,039,238,092股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  10、关于聘任2011年度审计机构的议案

  表决情况：1,039,238,092股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权。

  表决结果：通过。

  四、本次股东大会律师见证情况：

  本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师黄臻臻先生和张琳女士现场见证并出具法律意见,认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司

  董事会

  二0一一年五月二十日