证券代码：600388 证券简称： 龙净环保 编号： 临 2011-016

  福建龙净环保股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无否决或修改提案的情况

·经公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司提议，本次股东大会增加一项临时提案《关于公司2010年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591万股股份进行分配的议案》。

一、会议召开和出席情况：

本公司于2011年4月14日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2010年年度股东大会的通知，并于2011年5月6日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告及召开2010年年度股东大会的补充通知

大会于2011年5月20日上午在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行，董事吴京荣先生主持本次大会，出席会议的股东及股东代表共计5人，代表股份57,034,880股，占公司总股本的26.68%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,034,880	57,034,880	100	0	0	0	0

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,034,880	57,034,880	100	0	0	0	0

3、审议通过《2010年年度报告正文及报告摘要》

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,034,880	57,034,880	100	0	0	0	0

4、审议通过《2010年度财务决算报告》。

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,034,880	57,034,880	100	0	0	0	0

5、审议通过《2010年度利润分配的预案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,034,880	57,034,880	100	0	0	0	0

2010年分配预案：以2010年度末总股本207,900,000股为基数,按每10股派发现金4.8元(含税)，共计需发现金红利99,792,000元。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,034,880	57,034,880	100	0	0	0	0

7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,034,880	57,034,880	100	0	0	0	0

8、审议通过《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。

表决结果：

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,034,880	57,034,880	100	0	0	0	0

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为2011年度审计机构，公司授权经理班子决定其相关费用。

9、审议通过《关于公司2010年度利润分配时对公司实施限制性股票激励计划新增的591万股股份进行分配的议案》。

参会股东及股东代表所持有表决权股份总数	同意票		反对票		弃权票
	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%	代表股份数	比例%
57,034,880	57,034,880	100	0	0	0	0

公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司提议：因公司于今年4月份实施了限制性股票激励计划，本次实际授予的限制性股票数量591万股，授予价格15.18元。4月29日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本由20,790万股增至21,381万股。对因限制性股票激励计划新增股份591万股应享有尚未实施的2010年年度利润分配的收益权，2010年年度利润分配时对新增股份591万股按每10股派发现金红利4.8元(含税),新增发放现金红利2,836,800元。公司2010年年度分红股本基数由207,900,000股调整为213,810,000股，共计需发现金红利由99,792,000元调整为102,628,800元。

10、公司独立董事向大会作2010年工作述职报告。

本次股东大会由福建力涵律师事务所吴烈豪、赖泉水律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，会议审议事项（包括临时议案）的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

福建龙净环保股份有限公司董事会

2011年5月20日