证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2011-015

  河南中原高速公路股份有限公司

  关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年6月10日召开2010年度股东大会，现就有关事项通知如下：

一、基本情况

会议时间：2011年6月10日上午9时

会议方式和地点：现场会议方式,会议地点为郑尧高速郑州南服务区会议室

二、会议审议事项

1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案

2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案

3、关于公司2010年度独立董事述职报告的议案

4、关于公司2010年度财务决算报告的议案

5、关于公司2010年度利润分配方案的议案

6、关于公司2010年年度报告及其摘要的议案

7、关于公司2011年度财务预算方案的议案

8、关于续聘公司2011年度审计机构并确定其报酬的议案

上述议案内容详见2011年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议决议公告。

三、出席会议对象

1、截止2011年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间：2011年6月7日至8日上午8:30-11:30,下午3:00-6:00。

5、登记地点：公司董事会秘书处

五、其它事项

联系地址：河南省郑州市郑东新区农业东路100号

河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处

联系人：杨亚子 高洪鑫

联系电话：(0371)67717695

联系传真：(0371)87166809

邮政编码：450016

股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹委托   先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席河南中原高速公路股份有限公司2010年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。

议 案	赞成	反对	弃权
1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2010年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案
5、关于公司2010年度利润分配方案的议案
6、关于公司2010年年度报告及其摘要的议案
7、关于公司2011年度财务预算方案的议案
8、关于续聘公司2011年度审计机构并确定其报酬的议案

注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的，则视为无效委托；未作选择的，则视为由委托代理人决定。

本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签字）：      委托人身份证号：

委托人股东帐号：      委托人持股数：

受托人（签字）：     受托人身份证号：

授权日期：2011年  月  日

注：1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章；

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2011年5月20日