上海大江（集团）股份有限公司<BR/>第十九次股东大会（2010年年会）决议公告

上海大江（集团）股份有限公司
第十九次股东大会（2010年年会）决议公告

2011-05-23 来源：上海证券报

证券代码：A股600695 股票简称：A股大江股份编号：临2011-012

B股900919 B股大江B股

上海大江（集团）股份有限公司

第十九次股东大会（2010年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议议案中第11、12、13、15、17、23、24等七项议案为控股股东关联议案，控股股东绿庭（香港）有限公司作为关联方回避表决。

一、会议召开和出席情况

上海大江（集团）股份有限公司第十九次股东大会（2010年年会）于2011年5月20日在上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞乃奋主持会议。本次会议网络投票表决时间为2011年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00。

出席现场会议并投票表决和参加网络投票表决的股东及股东代表共215人，代表股份238,920,816股，占公司总股本的35.3273%。其中：A股股东及股东代表为107人, 代表股份213,877,090股；B股股东及股东代表108人，代表股份为25,043,726股。

在出席会议及参加表决的股东中，出席现场会议的股东及股东代表共130人，代表股份227,293,442股，占公司总股本的33.61%。参加网络投票的股东共85人，代表股份11,627,374股，占公司总股本的1.72%。

公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所上海分所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会共审议了二十四项议案，其中第6、8、12、13、14、15、16、18、20、23项等十项议案为特别决议议案；其余议案为普通决议议案。本次股东大会审议议案中第11、12、13、15、17、23、24等七项议案为关联交易事项，控股股东绿庭（香港）有限公司作为关联方回避表决。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 236,735,599 1,235,893 949,324 99.0854％
A股股东 213,877,090 213,785,883 2,993 88,214 99.9574％
B股股东 25,043,726 22,949,716 1,232,900 861,110 91.6386％

（二）审议通过《2010年度财务决算报告》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 237,248,499 1,212,393 459,924 99.3001％
A股股东 213,877,090 213,753,383 2,993 120,714 99.9422％
B股股东 25,043,726 23,495,116 1,209,400 339,210 93.8164％

（三）审议通过《2010年度利润分配预案》，母公司实现2010年度税后净利润为53,310,723.87元，累计期末可供分配的利润为-645,350,419.75元，决定2010年度不分配股利或红利，也不进行资本公积金转增股本。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 237,235,599 1,228,993 456,224 99.2947％
A股股东 213,877,090 213,740,483 19,593 117,014 99.9361％
B股股东 25,043,726 23,495,116 1,209,400 339,210 93.8164％

（四）审议通过《2010年度监事会工作报告》

（五）审议通过《2010年度独立董事工作报告》

（六）审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，同意公司及其控股子公司对外担保总额为人民币2亿元额度的前提下，公司继续为公司控股子公司续借或新增借款提供担保。本次对外担保的授权期限为自2010年年度股东大会召开之日后至2011年年度股东大会召开之日止。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 232,783,597 5,544,395 592,824 97.4313％
A股股东 213,877,090 213,647,983 108,393 120,714 99.8929％
B股股东 25,043,726 19,135,614 5,436,002 472,110 76.4088％

（七）审议通过《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》，同意公司及其控股子公司自2010年年度股东大会召开之日后至2011年年度股东大会召开之日止的贷款总额不超过5亿元额度的前提下，继续办理相关贷款业务。本次贷款的授权期限为2010年年度股东大会召开之日后至2011年年度股东大会召开之日止。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 237,115,599 1,345,293 459,924 99.2444％
A股股东 213,877,090 213,753,383 2,993 120,714 99.9422％
B股股东 25,043,726 23,362,216 1,342,300 339,210 93.2857％

（八）审议通过《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》，同意公司及其控股子公司2011年度资产抵押及质押借款总额不超过人民币5亿元额度的前提下，继续办理相关资产抵押及质押业务。本次资产抵押及质押的授权期限为自2010年年度股东大会召开之日后至2011年年度股东大会召开之日止。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 236,808,699 1,652,193 459,924 99.1160％
A股股东 213,877,090 213,753,383 2,993 120,714 99.9422％
B股股东 25,043,726 23,055,316 1,649,200 339,210 92.0602％

（九）审议通过《关于2010年度会计师事务所审计费用和聘用2011年度会计师事务所的议案》，同意公司支付给立信会计师事务所有限公司的2010年度审计费用为90.63万元；决定继续聘用立信会计师事务所为我公司2011年度审计事务所。

（十）审议通过《2010年年度报告》。

（十一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 21,676,639 4,669,295 533,634 80.6436％
A股股东 1,835,842 1,611,735 108,393 115,714 87.7927％
B股股东 25,043,726 20,064,904 4,560,902 417,920 80.1195％

（十二）审议通过《关于公司非公开发行股股票方案的议案》。

1、发行方式

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 21,671,749 4,671,895 535,924 80.6254％
A股股东 1,835,842 1,606,735 110,993 118,114 87.5203％
B股股东 25,043,726 20,065,014 4,560,902 417,810 80.1199％

2、发行股票的种类和面值

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 21,364,849 5,111,695 403,024 79.4836％
A股股东 1,835,842 1,606,735 110,993 118,114 87.5203％
B股股东 25,043,726 19,758,114 5,000,702 284,910 78.8945％

3、发行价格及定价方式

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 21,643,249 4,833,295 403,024 80.5193％
A股股东 1,835,842 1,606,735 110,993 118,114 87.5203％
B股股东 25,043,726 20,036,514 4,722,302 284,910 80.0061％

4、发行数量

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 21,671,749 4,804,795 403,024 80.6254％
A股股东 1,835,842 1,606,735 110,993 118,114 87.5203％
B股股东 25,043,726 20,065,014 4,693,802 284,910 80.1199％

5、发行对象及认购方式

6、限售期

7、上市地点

8、募集资金使用计划

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

10、本次非公开发行股票决议的有效期限

（十三）审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 25,248,051 1,212,993 418,524 93.9303％
A股股东 1,835,842 1,698,635 5,593 131,614 92.5262％
B股股东 25,043,726 23,549,416 1,207,400 286,910 94.0332％

（十四）审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 237,234,899 1,210,393 475,524 99.2944％
A股股东 213,877,090 213,739,783 2,993 134,314 99.9358％
B股股东 25,043,726 23,495,116 1,207,400 341,210 93.8164％

（十五）审议通过《关于公司与上海绿洲科创生态科技有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 25,175,951 1,217,693 485,924 93.6620％
A股股东 1,835,842 1,680,835 3,593 151,414 91.5566％
B股股东 25,043,726 23,495,116 1,214,100 334,510 93.8164％

（十六）审议通过《关于公司与建银国际医疗产业股权投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议书的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 237,217,199 1,217,093 486,524 99.2870％
A股股东 213,877,090 213,722,083 2,993 152,014 99.9275％
B股股东 25,043,726 23,495,116 1,214,100 334,510 93.8164％

（十七）审议通过《关于批准绿洲投资集团有限公司（BVI）免于以要约方式增持股份的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 25,175,951 1,219,693 483,924 93.6620％
A股股东 1,835,842 1,680,835 5,593 149,414 91.5566％
B股股东 25,043,726 23,495,116 1,214,100 334,510 93.8164％

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事项的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 237,271,499 1,217,093 432,224 99.3097％
A股股东 213,877,090 213,722,083 2,993 152,014 99.9275％
B股股东 25,043,726 23,549,416 1,214,100 280,210 94.0332％

（十九）审议通过《关于对上海星弘实业有限公司增资的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 236,638,199 1,776,593 506,024 99.0446％
A股股东 213,877,090 213,709,283 2,993 164,814 99.9215％
B股股东 25,043,726 22,928,916 1,773,600 341,210 91.5555％

（二十）审议通过《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 236,650,999 1,776,593 493,224 99.0500％
A股股东 213,877,090 213,722,083 2,993 152,014 99.9275％
B股股东 25,043,726 22,928,916 1,773,600 341,210 91.5555％

（二十一）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 237,217,199 1,210,393 493,224 99.2870％
A股股东 213,877,090 213,722,083 2,993 152,014 99.9275％
B股股东 25,043,726 23,495,116 1,207,400 341,210 93.8164％

（二十二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 238,920,816 237,217,199 1,210,993 492,624 99.2870％
A股股东 213,877,090 213,722,083 3,593 151,414 99.9275％
B股股东 25,043,726 23,495,116 1,207,400 341,210 93.8164％

（二十三）审议通过《关于公司退出房地产业务并向大股东关联企业转让下属房地产企业股权的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 21,150,849 4,793,995 934,724 78.6875％
A股股东 1,835,842 1,575,435 108,993 151,414 85.8154％
B股股东 25,043,726 19,575,414 4,685,002 783,310 78.1649％

（二十四）审议通过《关于终止履行公司与大股东关联企业上海绿庭房地产开发有限公司建材贸易的议案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 26,879,568 21,017,941 4,793,395 1,068,232 78.1930％
A股股东 1,835,842 1,575,427 108,393 152,022 85.8150％
B股股东 25,043,726 19,442,514 4,685,002 916,210 77.6343％

三、律师见证情况

本次股东大会聘请北京市君合律师事务所上海分所孙林、黄磊律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格、会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会会议决议；

2、法律意见书。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2011年5月23日

证券代码：A股600695 股票简称：A股大江股份编号：临2011-013

B股900919 B股大江B股

上海大江（集团）股份有限公司

第六届董事会2011年第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海大江（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会2011年第二次临时会议于2011年5月20日在上海市中山西路555号绿洲大厦召开，本次董事会会议的通知于2011年5月10日以书面、电子邮件等方式发出，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场结合通讯方式召开，公司董事会成员共9名，均出席本次会议。会议由俞乃奋董事长主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意取消食品等事业部建制，实施扁平化管理。公司设立营销、销售、零售、供应链、投资发展、财务、人力资源、总裁办公室、董事会办公室及审计等十个部门。公司原组织机构撤消。表决结果：9票同意，0票弃权，0票发对。

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2011年5月23日

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