第五届董事会
第一次会议决议公告
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2011－010号
上海创兴置业股份有限公司
第五届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴置业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年5月20日在上海市浦东新区康桥路1388号公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推选陈冠全先生主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
会议推选陈冠全先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，即自2011年5月20日至2014年5月19日止。
二、关于选举第五届董事会各专门委员会的议案；
1、会议推选陈冠全、黄福生、毕凤仙、周清松、刘正兵为公司战略委员会成员，其中陈冠全为召集人。任期三年，即自2011年5月20日至2014年5月19日止。
2、会议推选汪月祥、陈冠全、佟鑫为审计委员会成员，其中汪月祥为召集人。任期三年，即自2011年5月20日至2014年5月19日止。
3、会议推选佟鑫、黄福生、汪月祥为薪酬与考核委员会成员，其中佟鑫为召集人。任期三年，即自2011年5月20日至2014年5月19日止。
4、会议推选黄福生、陈冠全、毕凤仙为提名委员会成员，其中黄福生为召集人。任期三年，即自2011年5月20日至2014年5月19日止。
三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；
根据公司董事长陈冠全先生的提名，聘任黄福生先生为公司总裁，续聘李晓玲女士为公司董事会秘书，任期均为三年，即自2011年5月20日至2014年5月19日止。
四、关于聘任公司副总裁和财务总监的议案；
根据公司总裁黄福生先生的提名，聘任李晓玲女士、易善华先生为公司副总裁，聘任周清松先生担任公司财务总监，任期均为三年，即自2011年5月20日至2014年5月19日止。
五、关于处置“金龙大厦”商场的议案
“金龙大厦”商场系位于厦门市湖里区疏港路金龙大厦底层商场和二楼商场（以下称“该房产”）， 总面积为6078.73平方米，该房产系公司于2002年通过资产置换取得，详细见公司于2002年11月29日披露的临时公告（临2002-036号、临2002-037号）。由于该房产未经消防验收合格，未能取得该房产的产权登记证书，因此公司一直无法将该房产用于商业经营或是出售处置。
该房产帐面原值为34,913,833.97元，由于金龙大厦前方建了市政高架桥，公司已于2007年末计提了7,559,548.97元减值准备，现该房产净值为27,354,285.00元。
鉴于目前公司注册地址已迁移到上海市，办公地址也即将迁移到上海，为避免该房产长期闲置贬值，公司决定按照市场价格处置该房产，公司董事会同意授权经营管理层以不低于帐面净值处置该项资产。
具体进展情况，另行公告。
上海创兴置业股份有限公司
2011年5月20日
附本次聘任的高级管理人员简历：
黄福生：男，1960年出生，厦门大学商学院EMBA在读，曾任中共德化县委对台部县政协常委、厦门大洋集团股份有限公司部门经理、厦门大洋集团有限公司副总经理、上海振龙房地产开发有限公司副总经理、总经理，现任上海岳衡矿产品销售有限公司总经理、祁东神龙矿业有限公司总经理。
李晓玲：女，1970年出生，硕士，曾就职于江西省经济委员会、厦门大洋集团股份有限公司，现任上海创兴置业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
易善华：男，1964年出生，大学学历，曾任中冶集团长天国际工程有限公司高级工程师、项目总设计师，现任上海创兴置业股份有限公司副总裁、本公司控股子公司祁东神龙矿业有限公司总工程师。
周清松：男，1974年出生，大专学历，1999年11月起就职于本公司财务部，现任本公司财务部副经理，公司第四届监事会监事。
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2011－011号
上海创兴置业股份有限公司
第五届监事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海创兴置业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月20日在上海市浦东新区康桥路1388号公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。与会监事一致推选翟金水先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，推选翟金水先生担任公司第五届监事会召集人，任期三年，自2011年5月20日至2014年5月19日止。
上海创兴置业股份有限公司
2011年5月20日