证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011－26号

  成商集团股份有限公司

  第六届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2011年5月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事及授权代表8人，董事韩玉女士委托董事郑怡女士代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司股东大会审议通过并实施完毕，公司注册资本及总股本已发生变化，根据股东大会的授权，现对《公司章程》相应条款修订如下：

  原章程第六条“公司注册资本为人民币365,666,447元。”修订为“公司注册资本为人民币438,799,736元。”

  原章程第十八条“1993年12月28日，公司经批准发行的普通股总数为85,500,000股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股55,904,411股，向境内投资者公开发行法人股8,095,589股，发行个人股21,500,000股。公司目前股份总数为365,666,447股，均为普通股。2005年6月10日深圳茂业商厦有限公司协议收购公司133,569,520股社会法人股并触发要约收购，收购完成后持有公司150,832,560股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。”修订为“1993年12月28日，公司经批准发行的普通股总数为85,500,000股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股55,904,411股，向境内投资者公开发行法人股8,095,589股，发行个人股21,500,000股。公司目前股份总数为438,799,736股，均为普通股。2005年6月10日深圳茂业商厦有限公司协议收购公司133,569,520股社会法人股并触发要约收购，收购完成后持有公司150,832,560股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。”

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。修订后的《公司章程》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年五月二十五日