本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０１１年５月３１日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中国资本证券网（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ），供投资者查阅。

  一、股票上市概况

  １、股票简称：正海磁材

  ２、股票代码：３００２２４

  ３、首次公开发行后总股本：１６，０００万股

  ４、首次公开发行股票增加的股份：４，０００万股，其中网上定价公开发行的３，２００万股股票自上市之日起上市交易。

  二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  三、联系方式

  （一）发行人联系方式

  发行人名称：烟台正海磁性材料股份有限公司

  法定代表人：秘波海

  住 所：烟台经济技术开发区珠江路２２号

  电 话：０５３５－６３９７１６８

  传 真：０５３５－６３８７４４９

  联 系 人：宋侃

  （二）保荐人及保荐代表人联系方式

  保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

  法定代表人：徐浩明

  地 址：上海市静安区新闸路１５０８号

  保荐代表人：杨小虎、王苏华

  电 话：０７５５－８３７３４６５８

  传 真：０７５５－８２９６０２９６

  发行人：烟台正海磁性材料股份有限公司

  ２０１１年５月３０日