股票代码：601939

  股票简称：建设银行

  公告编号：临2011- 013

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况。

● 中央汇金投资有限责任公司作为持有本行已发行股份约57.10%的股东向本行董事会提交了本行2010年度董事、监事薪酬分配清算方案的临时提案。本行董事会于2011年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了《中国建设银行股份有限公司2010年度股东大会补充通知》，将上述临时提案提交本行2010年度股东大会审议。

一、会议召集、召开和出席情况

中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”) 2010年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2011年6月9日在四川省成都市天府大道中段1号成都世纪城娇子国际会议中心以现场会议形式召开。

出席本次会议的股东及股东授权代表13人，参与本行员工持股计划的员工代表96人，出席本次会议的股东及股东授权代表代表有表决权股份212,530,447,541 股，占本行有表决权股份总数的85.01%。其中，代表本行A股有表决权股份539,249,023股，占本行A股有表决权股份总数的5.62%；代表本行H股有表决权股份211,991,198,518股，占本行H股有表决权股份总数的88.18%。

本次会议由本行董事会召集，郭树清董事长主持，本行全体董事、全体监事及部分高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定。

二、议案审议情况

2010年度股东大会各项议案的表决结果如下：

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
普通决议案
1	关于2010年度董事会报告的议案	212,522,346,132	99.998077	4,083,278	0.001921	5,141	0.000002
2	关于2010年度监事会报告的议案	212,522,346,132	99.998076	4,084,278	0.001922	4,141	0.000002
3	关于2010年度财务决算方案的议案	212,526,169,642	99.998076	4,084,278	0.001922	4,141	0.000002

4	关于2011年度固定资产投资预算的议案	212,514,894,301	99.996037	8,418,648	0.003961	4,142	0.000002
5	关于2010年度利润分配方案的议案	212,528,799,493	99.999500	1,058,907	0.000498	5,141	0.000002
6	关于聘用2011年度会计师事务所的议案	212,462,479,992	99.968294	67,379,408	0.031704	4,141	0.000002
7	关于选举董事的议案	211,972,390,973	99.737423	558,052,427	0.262575	4,141	0.000002
8	关于购置总行业务处理中心的议案	211,978,918,214	99.743841	544,393,666	0.256157	5,211	0.000002
9	关于2010年度董事、监事薪酬分配清算方案的议案	212,450,892,433	99.996511	7,366,406	0.003467	46,947	0.000022

以上普通决议案均获出席本行2010年度股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的过半数同意，表决通过。有关上述议案的详细内容，请参见本行于2011年4月25日和2011年5月21日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《中国建设银行股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》、《中国建设银行股份有限公司2010年度股东大会会议资料》和《中国建设银行股份有限公司2010年度股东大会补充通知》。

本次股东大会通过决议，同意委任董轼先生担任本行非执行董事，任期三年。该委任需待中国银行业监督管理委员会核准后生效。

自本次股东大会结束之时起，伊琳·若诗女士不再担任本行董事。自本次股东大会次日(2011年6月10日)起，王淑敏女士不再担任本行董事。

本行对于伊琳·若诗女士、王淑敏女士在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。

三、律师见证情况

本次会议经北京市通商律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开、出席会议人数和召集人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1.中国建设银行股份有限公司2010年度股东大会决议

2.北京市通商律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2011年6月9日