股票简称： 凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011—48

武汉凯迪电力股份有限公司

2011年5月已投运电厂电量公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司下属四家已投运生物质发电公司（装机容量均为2×12MW）2011年5月累计完成上网电量4396.67万千瓦时，情况如下：

序号	公司名称（生物质发电厂）	当月上网电量 （万千瓦时）
1	宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	1613.25
2	望江县凯迪绿色能源开发有限公司	1299.36
3	祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	1128.60
4	万载县凯迪绿色能源开发有限公司	355.46

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司

2011年6月10日

股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 公告编号：2011－49

武汉凯迪电力股份有限公司2011年

第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

一、会议召集的情况

武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2011年5月19日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网向全体股东发出《关于召开2011年第四次临时股东大会的通知》。

二、会议召开情况如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第七届董事会第五次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2011年6月9日（星期四）下午14:50时

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2011年6月8日下午15:00至投票结束时间2011年6月9日下午15:00间的任意时间。

4、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室。

5、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、主持人：董事长陈义龙

7、股权登记日：2011年6月3日

三、会议的出席情况

参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计122人，代表有表决权的股份数210,431,000股，占公司股份总额的35.6924%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权的股份数195,866,622股，占公司股份总额的33.2221%；参与网络投票的股东（代理人）共有120人，代表股份数14,564,378股，占公司股份总额的2.4703％。

四、提案审议和表决情况

会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案。

（一）关于发行公司债券的议案

1、发行规模

表决情况：同意210,089,391股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8377%；反对282,803股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1344%；弃权58,806股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0279%。

表决结果：通过。

2、向公司股东配售的安排

表决情况：同意210,069,991股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8284%；反对308,991股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1469%；弃权52,018股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0247%。

表决结果：通过。

3、债券期限

表决情况：同意210,052,591股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8202%；反对280,503股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1333%；弃权97,906股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0465%。

表决结果：通过。

4、募集资金用途

表决情况：同意210,051,691股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8197%；反对280,503股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1333%；弃权98,806股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0470%。

表决结果：通过。

5、债券利率

表决情况：同意210,047,791股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8179%；反对280,503股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1333%；弃权102,706股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0488%。

表决结果：通过。

6、担保事项

表决情况：同意210,050,191股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8190%；反对282,003股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1340%；弃权98,806股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0470%。

表决结果：通过。

7、发行债券的上市

表决情况：同意210,045,891股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8170%；反对287,203股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1365%；弃权97,906股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0465%。

表决结果：通过。

8、决议的有效期

表决情况：同意210,045,891股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8170%；反对280,503股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1333%；弃权104,606股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0497%。

表决结果：通过。

9、对董事会的其他授权事项

表决情况：同意210,042,591股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8154%；反对286,803股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1363%；弃权101,606股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0483%。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市智正律师事务所

2、律师姓名： 于振 樊明凯

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

六、备查文件

1、2011年第四次临时股东大会决议及会议记录；

2、北京智正律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

2011年6月10日