股票代码：600419 股票简称：ST天宏 编号：临2011-012

  新疆天宏纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年6月22日上午11：00时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李侠先生主持，出席会议的股东及代表共3人，代表股份34,414,958股，占公司总股份的42.93%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市国枫律师事务所律师朱明、崔白参加本次会议，大会审议并通过了如下决议：

  三、提案审议和表决情况

  审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

  根据公司生产经营的需要，目前，公司生产的高效减水剂产品已在市场上销售，为满足建筑混凝土行业市场需求，公司拟生产该系列膨胀剂、早强剂、防冻剂等产品，为此，公司需要增加经营范围：“混凝土外加剂的生产及销售”，并需修改公司章程相关条款。

  原《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：造纸、纸制品及纸料加工、销售。化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售。机械加工。物业管理。造纸原料的开发、废纸收购、碱木素、木质素磺酸盐、有机肥、黏合剂的生产、销售；农作物种植及销售；房屋租赁；机械租赁。

  现增加修改为：《公司章程》第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：造纸、纸制品及纸料加工、销售。化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售。机械加工。物业管理。造纸原料的开发、废纸收购、碱木素、木质素磺酸盐、有机肥、黏合剂的生产、销售；农作物种植及销售；房屋租赁；机械租赁；混凝土外加剂的生产及销售。

  表决结果：同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会律师法律意见书。

  特此公告。

  新疆天宏纸业股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年六月二十二日