证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 编号：临2011-023

  浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

1．本次临时股东大会无否决或修改提案的情况。

2．本次临时股东大会无新提案提交表决。

一、会议的召开和出席情况

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会于2011年7月7日上午9:30 在浙江省德清县武康镇英溪北路2 号华盛达宾馆会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生因工作原因不能出席，由公司半数以上董事共同推举董事夏凤生女士主持并担任会议主席。出席会议的股东（股东代表）共 2名，代表股份总数22849286 股，占公司有表决权股份总数的18.01 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席会议6人，其余1人因工作原因未能出席；在任监事3人，出席会议3人，公司财务总监黄海涛先生和董事会秘书王军先生列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所陈枫律师、岳永平律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	22849286
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.01

二、提案审议情况

大会经逐项投票表决的方式，审议通过了公司2011年第二次临时股东大会的各项议案。

序 号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	票 数	比 例	票 数	比 例	通 过
一	公司以资产为浙江益杰实业有限公司向银行 融资2500万元提供抵押担保的议案》	22849286	100%	0	0	0	0	是
二	公司以资产为华之杰塑料建材有限公司向银行 融资2000万元提供抵押担保的议案》	88300	100%	0	0	0	0	是

注：其中第二项议案因华之杰塑料建材有限公司系公司前实际控制人及公司现控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司的执行董事袁建华先生所控制的企业，故该议案属关联交易事项。刚泰集团有限公司所持股份，针对本议案回避表决。非关联股东对本议案进行审议表决。

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所陈枫律师、岳永平律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：公司按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；公司本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1．浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

2．国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

2011年7月8日