股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2011-043

  宁波华翔电子股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2011年06月24日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2011年7月7日上午9：30以通讯方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事金良凯先生因公务出国委托杜坤勇先生代为出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决的方式审议通过了《关于对“富奥公司”长期股权投资核算方法变更的议案》。

  2011年3月，本公司持有20,000万股股份的富奥汽车零部件股份有限公司（以下称“富奥公司”）完成了定向增发，本公司持股比例从20%下降为17.86%；2011年6月，富奥公司新一届董事会由5人增加至7人，本公司拥有其董事会表决权由20%下降为14.29%，本公司委派的董事不再担任其副董事长之职。

  鉴于上述事项，本公司对富奥公司不再具有重大影响，为使公司的财务信息能更真实、准确、可靠的反映公司资产和盈利状况，依据企业会计准则的相关规定，本次会议同意自2011年4月1日起，对富奥公司的长期股权投资由权益法变更为成本法进行核算。

  根据公司财务部门测算，本次变更将使2011年1-6月份公司的投资收益减少约2,000万元，将对公司2011年半年报业绩产生影响。(详见同日公司2011-044号公告)

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2011年7月8日

  证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2011-044

  宁波华翔电子股份有限公司

  2011年半年报业绩预告的修正公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、预计的本期业绩

  1、业绩预告期间

  2011年1月1日至2011年6月30日。

  2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩

  2011年4月27日公司在披露的2011年第一季度报告中预计2011年1-6月归属母公司所有者的净利润净利润与上年同期相比增长10%-40%。。

  3、修正后的预计业绩

  2011年1-6月归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长0%-10%。

  4、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于母公司所有者的净利润：184,669,644.70元

  2、基本每股收益：0.36元

  三、业绩预告出现差异的原因

  2011年7月7日，公司四届董事会第八次会议审议通过：自2011年4月1日起，对富奥汽车零部件股份有限公司的长期股权投资由权益法变更为成本法进行核算，根据公司财务部测算，本次变更将使2011年1-6月份公司的投资收益减少约2,000万元，将对公司2011年半年报业绩产生影响。

  四、其他情况说明

  1、具体数据以公司2011年半年报为准，本次业绩预告修正数据为公司财务部测算后做出，未经审计师审计，提请投资者注意。

  2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以歉意。

  特此公告

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  二〇一一年七月八日