证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-049

  张家港化工机械股份有限公司

  关于2011年第一次临时股东大会决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  张家港化工机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月22日发出会议通知，于2011年7月7日上午在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长陈玉忠先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。会议采用现场投票的表决方式，参与本次股东大会投票的股东及授权代表共计17人，其所持有表决权的股份总数为170,967,952股，占公司总股份的56.27%。会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《张家港化工机械股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次会议采用现场投票的表决方式，审议并通过了《关于吸收合并全资子公司并变更募投项目实施主体的议案》。

  表决结果：同意票170,967,952股，占参加会议股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  广东晟典律师事务所周游、徐向红律师出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、张家港化工机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、广东晟典律师事务所关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  2011年07 月07日

  证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2011-050

  张家港化工机械股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2011年7月1日以电话、专人送达的形式通知全体董事，于2011年7月7日下午以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手加通讯表决的方式审议通过了以下议案。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，会议8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《聘任公司副总经理的议案》，聘任廖兵先生、郏爱军先生、卞忠元先生为公司副总经理，分管销售工作，任期至公司第一届董事会届满。

  廖 兵，男，38岁，大专学历，曾任职于蚌埠化工机械制造有限公司，自2005年起任职于公司销售部，从事销售管理工作。

  卞忠元，男，38岁，高中学历，1995年至1999年任职于盐城市义丰纺织器材厂；2000年至2005年担任常州南洋制冷设备有限公司销售经理；2006年至2009年担任苏州海陆重工销售副总；2010年起任职于公司销售部，从事销售管理工作。

  郏爱军，男，44岁，高中学历，1998年11月起任职于公司，从事销售管理工作。

  以上高级管理人员，除郏爱军为公司实际控制人陈玉忠配偶之妹夫，并持有公司股份外，其余均与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未持有公司股份。以上高级管理人员，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司独立董事对公司聘任副总经理发表了意见，认为公司聘任副总经理的提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《张家港化工机械股份有限公司章程》的规定，经审阅拟任职副总经理的履历等材料，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，同意聘任廖兵、郏爱军、卞忠元为公司副总经理。上述意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  三、备查文件

  1、张家港化工机械股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  张家港化工机械股份有限公司

  董事会

  2011年7月7日