证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2011-21

青岛海信电器股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011年7月7日在公司会议室召开，八名董事全部出席，其中三名独董以通讯方式表决。会议由董事长召集和主持，监事和董秘列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议审议通过以下议案。

一、关于增加经营范围的议案

1、鉴于公司拓展平板电脑等产品的制造、销售、服务和回收等业务需求，公司经营范围增加“移动通信设备”等相关内容。

2、修订《公司章程》的相关条款，出具《章程修正案》。

3、公司股东大会授权董事会指定相关人员全权办理工商变更登记等相关手续。

（上述内容最终以工商核准登记为准）

表决结果：八票同意、占有效表决权的100%，零票反对、零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

二、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

1.为提高部分闲置募集资金的使用效率，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过5亿元，期限不超过6个月。

2.本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：八票同意、占有效表决权的100%，零票反对、零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

三、关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案

董事会定于2011年7月29日召开2011年度第二次临时股东大会。

表决结果：八票同意、占有效表决权的100%，零票反对、零票弃权。

特此公告

青岛海信电器股份有限公司董事会

2011年7月9日

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2011-22

青岛海信电器股份有限公司关于

以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

1.为提高部分闲置募集资金的使用效率，公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过5亿元，期限不超过6个月。

2.本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。

二、董事会意见

公司董事会本次会议于2011年7月7日在公司会议室召开，八名董事全部出席，其中三名独董以通讯方式表决。会议由董事长召集和主持，监事和董秘列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决结果：八票同意、占有效表决权的100%，零票反对、零票弃权。本议案尚须提请股东大会批准。

董事会一致同意该议案，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定。此举可以提高部分闲置募集资金的使用效率，降低财务费用和经营成本，符合股东利益，有利公司发展。

三、独董意见

独董提前获悉该议案并提请董事会审议，独董一致同意《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定。此举可以提高部分闲置募集资金的使用效率，降低财务费用和经营成本，符合股东利益，有利公司发展。

四、监事会意见

监事会一致同意《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定。此举可以提高部分闲置募集资金的使用效率，降低财务费用和经营成本，符合股东利益，有利公司发展。

五、保荐人意见

保荐人同意该议案，本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关规定。此举可以提高部分闲置募集资金的使用效率，降低财务费用和经营成本，符合股东利益，有利公司发展。

六、备查文件目录

1、董事会决议

2、独董意见

3、监事会决议

4、保荐人意见

特此公告

青岛海信电器股份有限公司董事会

2011年7月9日

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2011-23

青岛海信电器股份有限公司

关于召开2011年度第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●是否提供网络投票：是

●是否涉及融资融券：否

一、会议召开情况

1、股权登记日：2011年7月22日

2、提示公告日：2011年7月25日

3、预约登记日：2011年7月25日-26日9:30--11:30、13:00--15:00

4、召开时间：

现场：2011年7月29日13:00--14:00（预期）

网投：2011年7月29日09:30--11:30、13:00--15:00

5、召开方式：现场+网投

6、召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦4层会议室

7、召集人：董事会

二、审议议案

1、关于增加经营范围的议案

2、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

三、出席对象

1.截至本次股东大会股权登记日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权在本次会议召开时间内参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人参加会议，该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、董秘、见证律师等。

四、登记方法

（一）现场

1.预约登记：在预约登记时间将有效证件传真至：86-532-8388 9556（联络电话）

2.现场登记：股东按情形持有效证件参加股东大会[包括但不限于股东身份证、证券账户卡、授权委托书（详见附件一）、受托人身份证、营业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证、QFII资质证明、托管授权书等]。

3.其他事项：费用自理。

（二）网投：详见附件二

五、备查文件目录

1、授权委托书

2、网投流程

特此公告

青岛海信电器股份有限公司董事会

2011年7月9日

附件1

青岛海信电器股份有限公司 2011年度第二次临时股东大会授权委托书
委托人	受托人
签名/盖章：	姓名：
身份证号码/营业执照号：	身份证号：
股东帐号：	委托股数：
表决意见[请在（）中打√]
1、 《关于增加公司经营范围的议案》	同意（）反对（）弃权（）
2、 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	同意（）反对（）弃权（）

附件2

网投流程

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票，比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称
738060	海信投票

2、买卖方向：买入

3、价格代表议案

议案	申报价格（元）
1	1
2	2
所有	99

4、股数代表表决意见

表决意见	申报股数（股）
同意	1
反对	2
弃权	3

二、表决方法

1、一次性表决方法

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	所有提案	738060	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围的议案	738060	1.00元	1股	2股	3股
2	关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	738060	2.00元	1股	2股	3股

三、投票举例

1、如对本次提案进行一次性表决，对全部提案投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738060	买入	99.00元	1股

2、如对本次提案进行分项表决，对第1号提案投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738060	买入	1.00元	1股

四、注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。

2、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

3、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

5、对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。